证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2024-42
广东银禧科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于2024
年4月17日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权
董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》。根据《上市公司证券发行
注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司
证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的
股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注
册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际
情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件。
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符
合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对
象。
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发
行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董
事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
（1）本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增
等除权除息事项，将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行价格作
相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机
构（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律
法规对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、
资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于
以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他
企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
发行决议有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东
大会召开之日止。
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后
的股份比例共享。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核
规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本
次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次以简易程序
向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数
量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；
向特定对象发行股票方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行
上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次以简易程序向特定
对象发行股票有关的信息披露事宜；
行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新
增股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次以简易程序向特定对象发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等
影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
给公司带来不利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化
时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的发行政策继续办理本次发
行事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
三、风险提示
公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜须经公司 2023 年度股东大会
审议通过后，由董事会根据股东大会授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申
请文件，经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司
将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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