江西天利科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
张永泽（已离任）
本人张永泽，作为江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，因任期满六年于 2023 年 4 月离任。在 2023 年度任职期间，本人严格按照
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司
章程》《独立董事工作制度》的有关要求，积极参加公司董事会、股东大会，认
真审议各项议案，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，充
分发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护公司和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
张永泽，1964 年生，男，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。2006 年
至 2008 年为中组部与团中央第七批博士服务团成员，任江西省鹰潭市人民政府
市长助理。2008 年至今在北京邮电大学经济管理学院任教。2017 年 2 月至 2023
年 4 月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事 应出席董 缺席董事 出席股东
董事会次 式参加董 董事会次
姓名 事会次数 会次数 大会次数
数 事会次数 数
张永泽 2 0 2 0 0 1
会议，未有无故缺席情况发生，对所有审议事项均投了同意票。在审议提交董事
会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关
资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、
独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，为董事会的
正确决策发挥了积极的作用。
（二）参与董事会专门委员会情况
委员会工作细则》的要求，勤勉尽责地履行了工作职责，在本人任职期间共召开
薪酬与提名委员会 3 次，出席会议的具体情况如下：
薪酬与提名委员会
独立董事姓名
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
张永泽 3 3 0
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事
会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是
年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审
计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（五）维护投资者合法权益的情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求不断完善
公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息
披露的真实、准确、完整、及时和公平。
业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事
会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地发表独
立意见、行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股
东的合法权益。
（六）现场工作及公司配合工作情况
等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密
切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议
执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事
的责任和义务。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合
理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指
导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，
忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东
的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（二）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（三）关联方资金占用及对外担保
保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
行为，公司报告期内无对外担保的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任高级管理人员
司董事、高级管理人员的提名、审议、任免程序，认为符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
要求履行独立董事职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人已于 2023 年 4 月离任，在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本
人履职过程中给予的支持表示衷心的感谢。
江西天利科技股份有限公司董事会
独立董事：张永泽
二〇二四年四月十九日
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