证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-021
广东东方锆业科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相
关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年
次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
，独立董事在第八届独立董事专门会议 2024 年第
三次会议上发表了同意的审核意见，本议案尚须提交公司 2023 年年
度股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《注册管理
办法》
”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司
董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权
期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日止。本次授权事宜包括以下内容：
称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证
券法》
《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）
，每
股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确
定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象
为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授
权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均
以现金方式认购。
（1）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价
的百分之八十（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
日股票交易总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得
转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权
发生变化。
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行
政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按
发行后的持股比例共享。
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所
上市交易。
决议有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止。
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》
《中华
人民共和国证券法》
《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包
括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签
署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许
的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调
整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、
发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，
决定本次小额快速融资发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本
次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关手
续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处
理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融
资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与
募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文
件等）
；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大
会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有
关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结
果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门
办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新
规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进
一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司
股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、
或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资
政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者
按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股
本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
本次议案须经公司股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会
的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资
及启动该程序的具体时间，向交易所提交申请方案，报请交易所审核
并经中国证监会注册后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
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