证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-038号
江西天利科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的
第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议
案》，公司拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，现将本次年度股东大
会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30
（2）网络投票时间： 2024年5月15日（星期三）
其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15
日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15
日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。
截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席
会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
的议案
审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
先生将在本次年度股东大会上作 2023 年度述职报告，述职报告具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。
东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
股东采取信函或传真方式登记的，须在2024年5月13日17:00之前送达或传真到公
司。
现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13
楼1305室
信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13
楼1305室
邮编：334000
电话号码：0793-8330399
传真号码：0793-8171399
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账
户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2024年5月13日17:00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与公司联络人进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小
时到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、其他注意事项
联系人：顾兰芳、杨毓哲
电 话：0793-8330339
传 真：0793-8171399
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
通讯地址：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼
邮编：334000
理。
六、备查文件
特此公告
附件：
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳交易所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江西天利科技股份有限公司
江西天利科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2024年5月15日召开的江西
天利科技股份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬
方案》的议案
委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决，相
应的责任由委托人本人承担。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
备注：
附件3：
江西天利科技股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章） ：
年 月 日
注：
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