证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2024-024
重庆百货大楼股份有限公司
第七届六十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日
向全体董事发出召开第七届六十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于
开，公司11名董事会成员全部出席会议，公司监事会列席本次会议，符合《公司
法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先
生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、
长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，结合重庆华康资产评估土地房
地产估价有限责任公司（以下简称“重庆华康”）出具的《重庆百货大楼股份有
限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的
减值损失及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算咨询报告》（公司决定（含
前期）关闭达州商都、超市松青路店、超市环球广场店、超市南滨花园店、超市
学田湾店、超市民心佳园店、超市松辅仁路店等 7 个场店），计提 2023 年度各项
资产减值损失 36,325.67 万元。公司 2023 年各项减值准备期初余额 68,173.13
万元，期末余额 59,880.17 万元。具体为：
期初减值 本期计提资 本期转销 期末减值
合并转出
项 目 准备余额 产减值损失 金额 准备余额
（注）
（万元） 金额（万元） （万元） （万元）
合 计 68,173.13 36,325.67 42,875.70 1,742.93 59,880.17
注：报告期内公司出售重庆仕益产品质量检测有限责任公司 95%股权，2023
年末仕益质检不再纳入公司合并报表范围，因此，公司转出仕益质检应收账款和
其他应收款 1,742.93 万元。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资
产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于
款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告
的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎
性原则。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：临 2024-026）
。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
第七届审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第十二次会议审议通过，并提交
本次董事会审议通过。
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
内容详见 www.sse.com.cn《重庆百货大楼股份有限公司董事会关于独立董
事独立性情况评估的专项意见》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母
公司所有者的净利润 1,314,833,616.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分
配利润为人民币 5,394,846,118.52 元。
截至目前，公司总股本 448,190,271 股，回购专用证券账户持有公司股份
专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。
专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配。具体为：
（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购
注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》
（公告
编号：临 2024-027）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
第七届审计委员会于 2024 年 4 月 15 日召开第十二次会议审议通过，并提交
本次董事会审议通过。
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《2023 年度社会责任报告》
内容详见 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）逐项审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联
交易预计进行了逐项审议表决。
交易金额 关联董事
序号 关联交易内容 表决结果
（万元） 回避
司（以下简称“多点新鲜”）预计发生的关联交易
销售电子预付卡，公司向多点公司支付第三方平台支
付通道费。 表决情况：同意 9
张文中、张潞
闽
线上交易，公司向多点公司和多点新鲜支付第三方平
台支付通道费。
消费者购买购物袋，公司向多点公司支付第三方平台
支付通道费。
张文中、张潞
闽
表决情况：同意 9
票，反对 0 票，弃
闽
表决情况：同意 10
权 0 票，回避 1 票。
张文中、张潞
表决情况：同意 5
闽、朱颖、彭
叶冰、何谦、
权 0 票，回避 6 票。
赵国庆
张文中、张潞
表决情况：同意 5
叶冰、何谦、
张文中、张潞
表决情况：同意 5
票，反对 0 票，弃
叶冰、何谦、
权 0 票，回避 6 票。
张文中、张潞
票，反对 0 票，弃
叶冰、何谦、
张文中、张潞
闽、朱颖、彭
票，反对 0 票，弃
叶冰、何谦、
赵国庆
张文中、张潞
票，反对 0 票，弃
叶冰、何谦、
张文中、张潞
表决情况：同意 5
闽、朱颖、彭
叶冰、何谦、
权 0 票，回避 6 票。
赵国庆
张文中、张潞
表决情况：同意 5
闽、朱颖、彭
叶冰、何谦、
权 0 票，回避 6 票。
赵国庆
独立董事对此事前认可并发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易公告》
（公告编号：临 2024-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供
担保及华众系公司互保的议案》
经董事会审议通过，公司决定：
庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供 8,000 万元续担保，担保期限为一年。
提供担保。
下简称“商社麒兴”）提供 12,000 万元全额续担保，商社麒兴其他股东以其所持
股份进行质押，向商社汽贸提供反担保。若厂家要求商社麒兴其他股东也全额担
保，则商社汽贸也以所持股份进行质押，向为商社麒兴提供全额担保的其他股东
提供反担保。本次担保用于厂方金融融资，担保期限按厂方要求期限提供担保。
股权比例提供 2,040 万元续担保（担保总额为 4,000 万元，商社汽贸按股权比例
担保 51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担
保。
权比例提供 1,530 万元新增担保（担保总额为 3,000 万元，商社汽贸按股权比例
担保 51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担
保。
权比例提供银行融资 3,000 万元续担保（担保总额为 6,000 万元，商社汽贸按股
权比例担保 50%），担保期限为一年。
提供 1,000 万元新增银行融资担保，担保期限为一年。
提供 1,000 万元新增银行融资担保，担保期限为一年。
担保，根据厂方金融担保要求，百事达华众下属全资子公司百事达华恒、百事达
华黔,均为百事达华万提供互保。
董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款
及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全
资、控股子公司开展日常经营业务。除商社麒兴外，商社汽贸未提供超出股权比
例的担保，其他股东均按股权比例提供担保。商社汽贸为商社麒兴的全额担保，
商社麒兴其他股东均将股份质押给商社汽贸并提供了反担保，能够保障公司利
益。
本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下
属全资、控股子公司提供担保，同意华众系公司间相互担保。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其
下属子公司提供担保及华众系公司互保的公告》（公告编号：临 2024-029）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
公司 2023 年年度股东大会，审议经第七届六十二次董事会和第七届二十六次监
事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2024 年 5 月 27 日。
内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-030）。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
