本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于2024年4月17日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长
周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《
公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
责情况报告>的议案》
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
报告>的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
易预计的议案》
具体内容详见《宁波均普智能制造股份有限公司关于补充确认2023年度日
常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事周兴宥、王剑峰、朱雪
松回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独
立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭志明、杨丹萍、孙
健回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事Shilai Xie、何新锋回
避表决。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。
就其报酬事宜，提请股东大会授权董事会根据公司2024年度实际业务开展情况
和市场情况等因素与审计机构协商确定。具体内容详见《宁波均普智能制造股
份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见《独
立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
全体董事为本次责任险的被保险人，回避表决后，董事会无法对本议案形
成决议，因此董事会将本议案直接提交股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关
于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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