证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-028
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税）
。本次利润分
配不送股、不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照
“现金分红比例固定不变”的原则调整分配总额并在权益分派实施公告
中披露。
●本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方
可实施。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4
月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十七次
会议，审议通过《公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》，此议案尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、利润分配方案内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]
万元后，扣除本年支付 2022 年股利 28,048.23 万元,加上以前年度未分配
利润 40,621.97 万元,截止 2023 年 12 月 31 日累计可供股东分配的利润
万元（不含交易费用）。根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视
同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润
分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。
本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定 2023
年度利润分配方案如下：拟以实施 2023 年度利润分配股权登记日当日的
可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币
后年度。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照
“现金分红比例固定不变”的原则调整分配总额并在权益分派实施公告中
披露。
公司 2023 年度利润分配方案是依据公司经营发展的实际情况制订的，
该利润分配方案符合《公司章程》中的相关规定，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
二、其他事项说明
该利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》
、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
、《公司章程》等规定和要
求，决策程序合法合规。本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的
资金需求等因素，不会对公司生产经营、偿债能力产生不利影响,不存在
过度依赖新增融资分红的情形，不存在相关股东滥用股东权利干预公司决
策的情形。公司过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金以及未来
十二个月不存在募集资金补充流动资金的情形。本次利润分配事项尚需提
交股东大会审议通过后方可实施。
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时
备案，防止内幕信息的泄露。
三、董事会意见
分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺。该
方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。
四、监事会意见
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司《公司章程》及审
议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于股东投资回报，不存在
损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意本次利润分配方案。
五、备查文件
（一）第五届董事会第三十二次会议决议；
（二）2024 年第一次独立董事专门会议决议；
（三）第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
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