证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-015
太龙电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益
和员工的合法权益，2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为，董事会编制的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
监事会认为：公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》
《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司整体发展战略和实
际经营情况，符合股利分配政策，本次利润分配具备合法性、合规性及合理性，
我们一致同意将本议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
《 关 于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，充分考虑了公司情况并兼
顾了投资者的合理投资回报，积极响应了监管机构关于加强现金分红，增强投资
者回报，增加分红频次等方面的要求。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
的议案》
监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定和要求以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等内控制度的
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在
违规使用募集资金的情形。
《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网
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表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
案》
监事会同意 2024 年度公司及子公司向相关银行申请总额不超过 18 亿元的
综合授信。上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行
票据、融资租赁等银行授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过 2
亿元的综合授信，向其余各银行申请不超过 16 亿元的综合授信。上述授信总额
最终以相关银行实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求
进行银行借贷。该授信额度期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就申请银行
综合授信拟提请股东大会授权公司管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度
的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署
相关法律文件（包括但不限于授信、借款（含连连贷等）、担保、抵押、质押、
融资、置换贷款等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经
营需要对子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次提供担
保额度事项董事会履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。鉴于此，我们同意《关于 2024
年度担保额度预计的议案》。
《 关 于 2024 年 度 担 保 额 度 预 计 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬
由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职
位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考
核结果等确定。
鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司股东
大会审议。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公
司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，
为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过
该项议案。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：
上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市
场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东利益的情形。因此，我们同意上述关联交易事项。
《关于 2024 年度关联交易预计的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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