证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-037
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召
开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司2023年年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、2023年年度利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 165,944,626.58 元 ， 年 末 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
未分配利润为237,976,214.92元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 累 计 为
金股利人民币5元（含税），合计派发现金红利44,440,324.50元（含税），剩余未
分配利润结转至下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增
的比例为14.94%，占合并报表中净利润的比例为21.42%。
董事会审议利润分配预案后，若股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
以及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，满足相关要求和规定，具备
合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十
八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经审议
通过后方可实施。
三、其他说明
本次利润分配预案结合了公司经营业务发展阶段、未来发展的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。在本事
项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信
息的泄露。
四、备查文件
特此公告。
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