证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-016
烟台东诚药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
司”）本次申请解除限售的限售股份总数为22,381,379股，占公司总
股本的2.7142%。
一、公司非公开发行和股本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可（2022）959
号），核准公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。本次非公开发行的定价基
准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为 11.32 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易总量）。
人民币 1.50 元，权益分派方案实施后，本次非公开发行的发行价格相应调整为
日上市。新增股份上市后，公司总股本由 802,214,326 股变更为 824,595,705 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
申请解除股份限售的股东为由守谊。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺：
本次非公开发行发行对象认购的股份自本次非公开发行完成之日起 18 个月
内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述限售
期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构
的监管意见或监管要求进行相应调整。
（1）自本次非公开发行股票定价基准日（2021 年 11 月 4 日）前六个月至
本函出具日（2022 年 2 月 25 日），我方不存在减持东诚药业股票的情形；
（2）截至本函出具日，我方不存在减持东诚药业股票的计划或安排。自本
函出具日（2022 年 2 月 25 日）至本次非公开发行股票完成后六个月内，我方承
诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》等法律法规关于买卖上市公司股票的规
定，不通过任何方式（包括集中竞价、大宗交易或协议转让等）违规买卖东诚药
业股票，不实施短线交易；
（3）如我方违反上述承诺违规买卖东诚药业股票，由此所得收益归东诚药
业所有，并愿意依法承担相应法律责任；
（4）我方保证我方之配偶、父母、子女将严格遵守买卖上市公司股票的相
关规定。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情
形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
的2.7142%。
除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
本次解除限售的股份处
股东全称 证券账户名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
于质押冻结的股份数量
由守谊 由守谊 77,479,258 22,381,379 0
四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
单位：股
本次限售股流通前 本次变动 本次限售股流通后
股东性质 持股数
持股数（股） 占比 增加（股） 减少（股） 占比
（股）
一、限售条
件流通股/非 81,233,030 9.85% 0 22,381,379 58,851,651 7.14%
流通股
高管锁定股 58,851,651 7.14% 0 0 58,851,651 7.14%
首发后限售
股
二、无限售
条件流通股
三、总股本 824,595,705 100% 22,381,379 22,381,379 824,595,705 100%
注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因造成的。
五、保荐机构核查意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：东诚药业本次限售股份上市流通符合
相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定，解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，截至本核查意见出具
之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的
股东不存在违反其当时所做出的承诺的行为。
保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
