证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2024-020
天津美腾科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 18 日 14：00 在天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会
议室以现场结合通讯方式召开，根据《公司法》和《天津美腾科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议通知已于 2024 年 4 月
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反
映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。在监事会提出意见前，我们没
有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司 2023 年年度报告》、
《天津美腾科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-021）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报
告及非财务报告存在重大、重要缺陷。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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监事会认为：公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比
例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于投保董监高责任险的公告》
（公告编号：2024-023）。
本议案与公司全体监事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，
直接提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解
释第 16 号》（财会[2022]31 号）和《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21
号）的规定和要求进行的合理变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
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津美腾科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司监事会
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