国浩律师（上海）事务所
关 于
天臣国际医疗科技股份有限公司
之
法律意见书
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二零二四年四月
国浩律师（上海）事务所
关于天臣国际医疗科技股份有限公司
法律意见书
致：天臣国际医疗科技股份有限公司
天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股
东大会于 2024 年 4 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”
）
经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》
（以下
简称“
《公司法》
”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”
）等法律、
法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东大会
规则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”），
就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发
表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、
遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所
律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报
送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 2 日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 18 日如期在公司会议室召开，召开的
实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过上海证券交易所网络投票系统进
行投票的具体时间段为： 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会
作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表
决权股份总数 45,380,130 股，占公司总股本的 55.9174%。出席及列席本次股东
大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东大会通过网
络投票系统进行有效表决的股东代表有表决权的股份总数为 0 股，占公司总股本
的 0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所网络投
票系统验证其身份。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
。
出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。股东大会现场会议以书面
投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统
进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络
投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提
出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于天臣国际医疗科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 徐 晨 经办律师： 郑伊珺
陆 伟
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