证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-022
债券代码：128133 债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯形式召开；
公司监事及高级管理人员列席了会议；
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年
年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣向董事会提交了独立董事述职报告，
并将在 2023 年度股东大会上做述职报告。详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2024】第 1352 号”标准无保留意
见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入 204,515.24 万元，较上年同期增长 0.02%；
营业利润 64,638.29 万元，较上年同期增长 23.94%；利润总额 64,441.29 万元，
较上年同期增长 24.12%；归属于上市公司股东的净利润 58,119.89 万元，较上
年 同 期 增 长 22.99% 。 详 见 2024 年 4 月 19 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见
上的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查意见》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。详见 2024 年 4 月 19 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
董事刘凯列先生回避表决。
（表决票6票，6票同意、0票反对、0票弃权）
详 见 2024 年 4 月 19 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
报告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（ESG）报告》；
详见 2024 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年度奇正藏药社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第1352
号，公司2023年母公司的净利润为550,346,120.79元，按母公司净利润10%提取
法定盈 余公 积后 ，剩 余利润 495,311,508.71 元， 加上 上年 结转 未分配 利润
配的利润为1,803,965,767.29元。
根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以实施年
度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
该分配预案合法合规，尚需提请公司股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
经公司董事会审计委员会审查，董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用 130 万元。详见 2024 年 4 月
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案尚需提请股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
根据公司经营需要，预计公司 2024 年度与公司控股股东甘肃奇正实业集团
有限公司及其子公司、持股 5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司
的日常关联交易总额不超过人民币 5,118.90 万元，主要为产品交易、房屋租赁、
提供劳务等。本事项已经独立董事专门会议审议通过。详见 2024 年 4 月 19 日刊
登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。
关联董事雷菊芳女士回避表决。
（表决票 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权）
公司决定于2024年5月10日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦
D座7层公司会议室召开2023年度股东大会，审议相关议案。详见2024年4月19日
刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
三、备查文件
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
