证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-034
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易
预计的议案》，关联董事张忠良先生、张瑞琪女士回避表决。本议案尚需提交公
司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额为 288.50 万元，结合 2024 年度
生产经营计划，公司预计 2024 年度拟与关联方累计发生日常关联交易总金额为
月内有效。
（二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
关联交易 关联交易 关联交易 2024 年度 上年发生
关联人 披露日已发
类别 内容 定价原则 预计金额 金额
生金额
江苏兴锻智能装
采购设备 市场价 1000.00 0.00 145.41
备科技有限公司
向关联人采
宁波瑞之缘食品
购商品 采购食品 市场价 60.00 5.98 56.23
有限公司
小计 1,060.00 5.98 201.64
向关联人出 浙江云谏电子科
出租房产 市场价 100.00 0.00 0.00
租房产 技有限公司
合计 1,120.00 5.98 201.64
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
实际发生
实际发生额
关联交 关联交易 实际发生 额占同类
关联人 预计金额 与预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 金额 业务比例
差异（%）
（%）
江 苏 兴 锻智
能 装 备 科 技 生产设备 192.95 1000.00 3.75% -80.71%
向 关 联 有限公司
人 采 购 宁 波 瑞 之缘 《关于 2023 年度
商品 食 品 有 限 公 食品 36.42 60.00 2.19% -39.30% 日 常 关 联交 易 预
司 计的公告》（公告
小计 229.37 1060.00 - - 编号：2023-026）
向 关 联 浙 江 中 兴精
租赁食堂、
人 租 赁 密 工 业 集团 49.93 50.00 11.62% -1.44%
采购水电
房产 有限公司
合计 288.50 1120.00 - -
二、关联方介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况
设立日期：2015 年 5 月 12 日
住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路 6 号
注册资本：500 万元
经营范围：许可项目：食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:食品销售（仅销
售预包装食品）、专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创意内容
应用服务、文具用品批发、文具用品零售、组织文化艺术交流活动、小餐饮店（三
小行业，含网络经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
最近一期的财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，瑞之缘总资
产 468.90 万元，净资产-376.61 万元，2023 年度主营业务收入 470.27 万元，净利
润-60.33 万元。
关联关系说明：公司实际控制人张瑞琪通过上海识野文化创意有限公司间接
持有瑞之缘 80%的股权。
成立日期： 2011 年 9 月 18 日
住所：溧阳市中关村科技产业园上上路 28 号
注册资本：18,222.2222 万元人民币
经营范围：精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、
自动化设备及机器人的研发、生产与销售；伺服电机、伺服驱动器研发、生产与
销售；软件及系统集成开发及服务；设备维保服务；机械及电气零部件销售。
（涉
及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
最近一期的财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，江苏兴锻总
资产 41,719.02 万元，净资产 14,780.54 万元，2023 年度主营业务收入 24,683.61
万元，净利润 956.62 万元。
关联关系说明：公司实际控制人张忠良通过浙江中兴精密工业集团有限公司、
浙江哲琪投资控股集团有限公司间接持有江苏兴锻 74.62%的股权。
成立日期：2022 年 7 月 22 日
住所：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路 1 号 3082 室
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；5G 通信技术服务；工业互
联网数据服务；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；软件开发；电
子产品销售；智能车载设备销售；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一期的财务数据（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，浙江云谏总
资产 59.68 万元，净资产-368.93 万元，2023 年度主营业务收入 0.5 万元，净利润
-308.86 万元。
关联关系说明：公司实际控制人张忠良通过浙江中兴精密工业集团有限公司、
间接持有浙江云谏 74.62%的股权。
（二）履约能力分析
公司已就 2024 年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良
好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。
经查询，关联方宁波瑞之缘食品有限公司、江苏兴锻智能装备科技有限公司、
浙江云谏电子科技有限公司均不属于失信被执行人
三、关联交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联人之间的交易事项，是基于公司正常生产经营所需，有助于
公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，
价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中
小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
四、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
并发表意见：公司预计与关联方 2024 年度日常关联交易事项基于正常经营需要，
关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，
公司不会对关联方形成依赖，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营活动所
需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。
六、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
