证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2024-041
转债代码:118038 转债简称:金宏转债
金宏气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政
楼 408 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 28
普通股股东所持有表决权数量 250,611,220
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.4661
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长金向华先生主持,采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,586,220 99.9900 25,000 0.0100 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,544,476 99.9733 66,744 0.0267 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 30,843,648 99.9190 25,000 0.0810 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 244,035,452 99.9897 25,000 0.0103 0 0.0000
议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 249,104,429 99.3987 1,506,791 0.6013 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 250,581,620 99.9881 29,600 0.0119 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 249,099,829 99.3969 1,511,391 0.6031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 (%) (%) (%)
关 于 《 2023
年年度利润
分配方案》的
议案
关 于 《 2024
年度公司董
事薪酬标准》
的议案
关 于 《 2024
年度公司监
事薪酬标准》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
作为关联股东金向华的一致行动人回避表决;议案 9 关联股东戈惠芳、柳炳峰回
避表决。
三、 律师见证情况
律师:庞磊、蔡蕲
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表
决结果均合法、有效。
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会