证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-043
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于
会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司
一、召开会议基本情况
公司于2024年4月17日召开的第五届董事会第十八次会议，审议
通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投
票。如果同一表决票出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大
会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30（参加
现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2024 年 5 月 8 日 上 午
联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15-下午15:00
期间的任意时间。
号龙湖虹桥天街G栋508室）
（1）截止2024年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席
会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的
议案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的议案》
《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
特别事项说明：
事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
需要对中小投资者的表决票单独计票。
立董事 2023 年度述职报告》。独立董事将在本次年度股东大会上进
行述职。
三、会议登记事项
G 栋 508 室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、
法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份
证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2024 年 5 月 7 日 16:00 前
送达或传真至公司证券部。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件一）。
五、其它事项
用自理。
股东大会的进程按当日通知进行。
联系地址：上海市闵行区申滨南路 938 号龙湖虹桥天街 G 栋 508
室
联系人：杨高锋
电话：021-37017626
传真：021-33887318
邮箱：ir@hysum.com
邮编：201103
六、备查文件
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
海顺投票。
同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
和 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）上午 9:15 至下午 15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
附件二：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（或本人）参
加上海海顺新型药用包装材料股份有限公司_ 2023 年年度股东
大会 _，对本次股东大会审议的下列提案按本授权委托书的指
示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名/盖章）： 委托人持股性质：
委托人身份证号或统 受托人（签名/盖
一社会信用代码： 章）：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人持有股数： 委托日期： 年 月 日
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票议案
《关于公司 2023 年年度报告及
年度报告摘要的议案》
《关于公司 2023 年度董事会工
作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工
作报告的议案》
告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案》
《关于公司 2023 年度利润分配
预案的议案》
《关于聘请公司 2024 年度审计
机构的议案》
《关于公司非经营性资金占用
案》
《关于 2024 年董事、监事及高
级管理人员薪酬方案的议案》
《关于申请 2024 年度综合授信
额度的议案》
备注:
按照自己的意思进行表决。
、“反对”或者“弃权”
方框内划“√”做出投票指示。
章。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束。
附件三：
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定
号码/法人股东 代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
/名称
受托人姓名 受托人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
个人股东签字/
法人股东盖章
附注：
之前以现场登记、送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电
话登记。
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