证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-006
北京易华录信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届监事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以现场会议的方式召开，
会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东
大会审议。
二、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反
映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该年度
报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的
行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2023年
度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：董事会制定的公司 2023 年度利润分配预案符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益
的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司内部控制制度健全、组织机构完整、运转有效，
保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
六、审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的、持续性业务，交易的进行保证了公司及下属子公司的正常生产经营活动，符
合相关法律法规，对公司及下属子公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益
的行为。
表决结果：关联监事郭建、宋辰涛回避表决后，非关联监事人数不足监事会
人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。。
七、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2023
年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
九、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更，变更
后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者
提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
十一、审议通过了《关于<变更募集资金账户>的议案》
监事会认为：本次变更募集资金账户有利于提高公司募集资金的使用效率，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同意本次变更
募集资金专户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会
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