证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-027
西藏多瑞医药股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十一次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以邮件、微信形式发出,并于 2024
年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由
董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。董事以
现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管
理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经
与会董事审议，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关
规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，公司根据《上市公司
信息披露管理办法》
《上市公司章程指引》
《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际
情况制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》
“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。
公司 2023 年度独立董事祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生向
董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年
年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》
，总结
了公司 2023 年度重点工作完成情况，同时对 2024 年度的重点工作进
行部署。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格
式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》内容详见公司《2023 年年度报告》“第
十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度审计报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》
公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》
《证券法》和《公
司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符
合股利分配政策，
《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及
合理性。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集
资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使
用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司董事会关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资
金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2023
年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺
陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（十一）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况》
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的要求，报告期内均不存在控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并授权经营管理层
根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费
用，聘期一年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》
公司董事会确认了公司 2023 年度日常关联交易事项。
独立董事专门会议审议通过该事项；保荐机构中信证券股份有限
公司出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（十四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
经审议，公司董事会同意将超募资金人民币 26,300,000.00 元自
募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。
保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大
会，审议本次董事会提交的有关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
《第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
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