证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-007
北京赛科希德科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 43
普通股股东所持有表决权数量 48,493,743
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.6874
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴仕明先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
假。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,363,420 99.7312 52,200 0.1076 78,123 0.1612
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,363,420 99.7312 52,200 0.1076 78,123 0.1612
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,415,620 99.8389 0 0.0000 78,123 0.1611
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于修订<北
京 赛科希德科
司章程>的议
案》
《关于修订<北
京 赛科希德科
司 独立董事制
度>的议案》
《 关于变更注
册地址、增加经
公司章程>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王圆、李诗滢
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司
章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
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