证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2024-005
京沪高速铁路股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 7 日发出通知，于 2024
年 4 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 10
人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》有关规定，合法有效。
会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
董事会战略发展委员会委员的议案》
选举董事谭光明先生、董事苏天鹏先生、董事张秋萍女
士、董事丁建奇先生为公司第四届董事会战略发展委员会委
员，与董事长刘洪润先生（主任委员）共同组成第四届董事
会战略发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
董事会提名委员会委员的议案》
选举董事张秋萍女士、独立董事曾辉祥先生为公司第四
届董事会提名委员会委员，与独立董事王玉亮先生（主任委
员）共同组成第四届董事会提名委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
选举独立董事曾辉祥先生、独立董事林义相先生为公司
第四届董事会审计委员会委员，与独立董事张星臣先生共同
组成第四届董事会审计委员会；选举独立董事曾辉祥先生担
任第四届董事会审计委员会主任委员。任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
四、审议通过了《关于选举京沪高速铁路股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举董事苏天鹏先生为公司第四届董事会薪酬与考核
委员会委员，与独立董事林义相先生（主任委员）和独立董
事王玉亮先生共同组成第四届董事会薪酬与考核委员会，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束
之日止。
表决情况：有权表决票数 10 票，同意 10 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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