证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－022
承德露露股份公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 4 月 15 日召开
的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过
了公司《2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实
现合并口径净利润为 638,161,442.92 元（其中归属母公司股东净利
，期末提取法定盈余
公 积 金 60,413,655.30 元 ， 加 上 上 年 度 剩 余 未 分 配 利 润
盈余公积金 60,413,655.30 元，加上上年度剩余未分配利润 875，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司利润
分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分
配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则来确定具体的利润分配比例。因此，公司 2023 年度可供分配利润为
根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案
为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配
的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红
股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若以截止审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日公司现有
总股本 1,052,554,074 股扣减回购专户持有的股份 25,999,995 股后的
若审议本次利润分配预案的董事会会议召开之日至本次预案具体
实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份回购注销、员工持
股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而发生变动
的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定。
二、监事会意见
经核查，监事会认为公司董事会拟订的公司 2023 年度利润分配预
案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际情
况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司利益，
不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。
三、备查文件
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二四年四月十七日
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