深圳市天健（集团）股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-9
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日在深圳市福田区莲花街
道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会议
通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4
名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议
应到监事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，监事会
半数以上监事推举周文豪监事召集和主持本次会议。与会监事
以现场表决方式审议通过了如下议案：
一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》
报告内容同日登载于巨潮资讯网。
同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2023 年度公司财务决算的议案》
同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2023 年度公司利润分配的预案》
监事会认为：公司 2023 年利润分配预案遵循了利润分配原
则，有利于公司可持续发展，充分保障了股东应获得的收益。
同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。
四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于 2023 年公司年度报告及其摘要的议案》
监事会根据有关要求，对董事会编制的 2023 年年度报告全
文及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了
《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关
在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系
建设的要求积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司发展提
供了有力的保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行
职责，公司的风险管控能力和执行力有明显提升。
公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监
会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的
情况。
六、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过
了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。
监事会认为，公司关于预计 2024 年度日常关联交易为公司正
常生产经营所需，可实现关联方之间的资源共享、互利共赢，符
合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
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