证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-028
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
? 本次监事会全部议案均获通过。
(一) 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 13 日以
电子邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议通知，会议于 2024 年 4 月 16
日以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
(二) 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：
一、 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用可转换公司债券暂时闲
置的募集资金不超过 128,000.00 万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的
生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将足额
归还。
监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利
益。
表决情况：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
二、 《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集
资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司使用最高额度不超
过 40,000.00 万元募集资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财
产品，自董事会审议通过起 12 个月有效，在上述额度与有效期限内，购买理财
产品资金可循环滚动使用。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募
集资金进行委托理财，可提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东
谋取较好的投资回报。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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