证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-014
陕西华达科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年5月
决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。
的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东
或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》
（二）其他说明
第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
报告同日已刊登于巨潮资讯网。
会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议
事项，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有
效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持
股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户
卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方
式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股
东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附
件三），以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在2024年5月6日
联系人：吴润田
联系电话：029-87552259
传 真：029-88219009
电子邮箱：huada853@huada853.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区普新二路 5 号董事会办公室
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
陕西华达科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351517”，投票简称为“华达投票”。
本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为陕西华达科技股
份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单
位）出席陕西华达科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，代表本
人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确
投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均
为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于<2023 年度财务决算
报告>的议案》
《关于 2023 年度利润分配
方案的议案》
《关于 2024 年度财务预算
的议案》
《关于<2023 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于<2023 年度监事会工
作报告>的议案》
《关于变更经营范围及修订
登记的议案》
《关于<2023 年年度报告>
及其摘要的议案》
注：
“弃权”的栏目里划“√”；
所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具
体提案投票为准；
东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）
： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
陕西华达科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不
一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由
本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
：_______________________
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
