证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2024-012
广东顺钠电气股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》
《证
券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况,于 2024 年 4 月 12 日以现场
方式召开第十一届监事会第二次会议,会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式
发出。
本次会议应参加监事 5 人,实际参加监事 5 人。监事会主席伍立斌先生主持
会议。董事会秘书魏恒刚先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司
章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
公司截至 2023 年末,经审计的合并报表及母公司报表未分配利润均为负值,
暂不满足分红条件,为确保公司正常生产经营,结合目前的资金状况及主营业务
的发展,并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定,
公司 2023 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
经审核,监事会认为:公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部
门的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司的实际情况,进一步健全、
完善覆盖公司各环节的内部控制制度建设,保证公司经营活动的正常开展,确保
了公司资产的安全和完整,适应公司发展的需要;公司内部控制组织机构完整,
人员到位,保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效;公司内部控制
自我评价报告的内容符合有关文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部
控制制度的建立、执行情况和效果。
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
报告审计机构,年度审计费用为 75 万元;继续聘请大华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构,年度审计费用为 28 万元。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公
告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。
除第 6 项议案外,其它议案均需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司监事会
二〇二四年四月十五日