证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-002
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
文件和《公司章程》的规定。
达相结合的方式告知全体董事。
北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。
，实际参
加表决董事 6 名。经公司全体董事共同推举，由董事王占山主持公司
董事会工作。本次会议由王占山主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（内容详见
同日“2024-003”公告）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据生产经营需要，
包括生产能力类项目、质量提升项目、数智工程项目、安全改造项目、
环保节能及其他等项目。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联
交易预计情况》的议案。
（内容详见同日“2024-004”公告）
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
郭海全、侯文瑞回避表决。
司签订<日常关联交易协议>》的议案。（内容详见同日“2024-005”
公告）
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
郭海全、侯文瑞回避表决。
金融服务协议>》的议案。
（内容详见同日“2024-006”公告）
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
郭海全、侯文瑞回避表决。
务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司
关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王占山、
郭海全、侯文瑞回避表决。
（内容
详见同日“2024-007”公告）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《经理层成员绩效管理办法》、
《经理层成员薪酬管理办法》，
董事会薪酬与考核委员会对公司总经理 2023 年度薪酬进行考核，考
核结果为：2023 年度，公司完成董事会确定的经营指标和重点任务，
除领取基本年薪外，给予公司总经理年度绩效和专项绩效合计 68.19
万元。公司经理层副职领导人员由总经理考核，依据年度综合考核结
果，按相应比例发放。公司党委副书记、工会主席薪酬按经理层副职
领导人员同等管理，依据年度综合考核结果，按相应比例发放。
董事会薪酬与考核委员会认为公司经理层人员 2023 年度认真履
行了相应的职责，完成了年初确定的主要经营指标和重点工作任务，
取得了较好业绩。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭海全回
避表决。
《2023 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》的议案。
《2023 年度 ESG（环境、社会责任、公司治理）报告》详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案。
《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
序向特定对象发行股票》的议案。
（内容详见同日“2024-008”公告）
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司在充分论证，控制好风险的前提下开展此类业
务。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案。
《董事会对在任独立董事独立性评估专项意见》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况评估报告》的议案。
《北方股份公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将适时召开 2023 年年度股东大会，审议上述经董事会审议
通过尚需提交股东大会审议的事项，召开时间等具体事项公司将另行
通知。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
报备文件：八届十四次董事会决议
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