证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-017
浙江大华技术股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通
知于 2024 年 4 月 3 日发出，于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在
公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。公司
监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
全文及摘要》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
工作报告》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2023 年
度董事会工作报告》
。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生向董事会提交了《2023
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职；同时，公司董
事会依据独立董事出具的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司现任独立
董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意
见》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
作报告》
算报告》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司 2023 年年度报
告，该议案尚需提交公司股东大会审议。
配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现
归属于母公司股东的净利润 7,361,892,404.52 元，2023 年度母公司实现净利润
年计提法定盈余公积 93,543,489.08 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并
报表中可供股东分配的利润为 23,334,051,186.55 元，母公司实际可供股东分配
的利润为 24,448,835,337.15 元。
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提
下，2023 年年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日扣除公司已回购股
份（已回购股份为 19,819,601 股）的股本 3,274,649,389 股为基数（此基数亦
是最新股本情况），向全体股东每 10 股派发现金 3.82 元（含税），本次现金分
红总额为 1,250,916,066.60 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、
不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分
配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化的，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
规划（2024-2026 年）》
为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投
资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，
公司董事会根据相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会
资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2024 年
-2026 年）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
董事会薪酬与考核委员会审议确认了本议案，议案内容详见公司 2023 年年
度报告。
因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公
司股东大会审议。
事务所选聘制度>的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的《会计师事务所选聘制度》。
事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计
工作量及公允合理的定价原则确定其 2024 年度的审计费用。具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提交公司股东大会审议。
制自我评价报告》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，
《2023 年度内部控制自我评价报告》
详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
任报告》
《 2023 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
社会及管治报告》
《 2023 年 度 环 境 、 社 会 及 管 治 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
套期保值交易的议案》
为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，董事会同意公司及子
公司开展不超过 7 亿美元或其他等值货币金额的外汇套期保值业务，额度有效
期自董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开日止，并就开展外汇套期
保值交易出具了相关可行性分析报告。
该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
融机构申请信贷融资业务额度的议案》
为满足生产经营资金的需要，公司及其下属分子公司拟向银行等金融机构申
请金额不超过等值 300 亿元人民币（含）的综合信贷，包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资等信贷业务额度，有效期至 2024 年
度股东大会召开日止。拟开展融资授信业务的合作金融机构为资信较好的金融机
构，具体合作金融机构根据公司与金融机构的合作关系、金融机构服务能力等综
合因素选择。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人就
上述信贷融资事项签署相关合同及其他法律文件。
业务的议案》
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层行使具
体操作的决策权并签署相关合同文件。
为子公司提供担保的议案》
根据公司实际业务发展需要，公司拟在 2024 年为合并范围内的部分子公司
提供担保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。关联董事傅利泉先生、陈
爱玲女士、赵宇宁先生、袁利华先生、张晓明先生回避表决，公司独立董事专门
会议已审议并通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或董事
长书面授权的代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。
金进行国债逆回购投资的议案》
为合理利用闲置资金提高资金使用效率，公司拟开展总额不超过人民币 10
亿元的国债逆回购投资。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率、增加公司收益，公司及子公司利用不超过 15 亿闲置
自有资金购买理财产品。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
根据业务发展及日常经营需要，公司及下属子公司预计 2024 年与各关联方
的日常关联交易金额合计为 168,894 万元（不含税）。关联董事傅利泉先生、陈爱
玲女士、袁利华先生、张晓明先生回避表决，公司独立董事专门会议已审议并通
过本议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的公告。该议案尚需提交股东大会审议。
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于 204 名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟将其已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计 2,134,680 股进行回购注销，回购价格为 8.16 元/股。具
体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年股票期权与
限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议同意，尚需提交公司股东大会审议。
股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
鉴于 204 名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟注销前述已离职激励
对象合计获授的 2,211,600 份尚未行权的股票期权。具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网上的《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票
期权的公告》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议同意。
程>的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》
《上市公司章程指引》
等相关法律、行政法规，结合业务调整实际情况，公司拟对《公司章程》部分条
款进行相应的修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告，该议案尚需提交股东大会审议。
理人员的议案》
根据公司经营需要，经公司董事长兼总裁傅利泉先生提名，董事会提名委员
会审核，现拟聘任郜春山先生、陈强先生为公司高级副总裁，任期自董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满时止，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于新增聘任高级管理人员的公告》。
金存放与使用情况的专项报告》
实行专户存储和使用，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
值准备的议案》
根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观地
反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2023 年 12
月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能发生
资产减值损失的资产计提减值准备。该议案已经董事会审计委员会审议同意。具
体详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。
报告》
该议案已经董事会审计委员会审议同意，
《2024 年第一季度报告》详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 同日公告。
度股东大会的议案》
公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议董事会、监事会
提交的相关议案，股东大会通知全文详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
三、备查文件
特此公告。
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