证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2024-008
山东嘉华生物科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议的通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事
会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
公司独立董事向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公
司 2023 年度独立董事述职报告》。
公司董事会审计委员会向董事会提交了 2023 年度履职情况报告并在会议上
述职，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本报告中的相关财务信息已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交
股东大会审议。会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所为公司出具了标
准无保留意见的内部控制审计报告。
（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）（以本公告日公司总股本测算，
共计派发现金红利人民币 6,582.00 万元（含税））。在实施权益分派的股权登
记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。由公司股东大会授权董事会或其指定人士具体实施
上述利润分配方案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于调整募投项目募集资金使用
金额的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本议案尚需
提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-012）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
（十二）审议《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权,8 票回避。
董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案的表决；公
司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，本议案将直接提交公司股东大
会审议。
（十三）审议通过《关于拟定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于拟定第五届董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员的董
事回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制
定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制
定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公
告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2024-018）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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