证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-027
北京安达维尔科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日
召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过
了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北京
安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案二次修订稿）》”）的规定和公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，现将具体事
项公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项
进行了审议并发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。
同日，公司召开了第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<北京
安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》以及《关于核实<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对激励对象名单进行了审核，公司
监事会认为相关激励对象的主体资格合法、有效。
部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象
名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次限制性股票
激励计划获得批准，同时授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需
的全部事宜。
监事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性
股票的议案》，公司独立董事发表了同意的意见，监事会对激励对象名单进行了
核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见。
监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要以及修订公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》，公司独立董事发表了同意的意见，律师出具了相应的法律意见。
过了《关于修订公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要以及修订公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意修订《北京安
达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及修
订《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》，将预留授予的激励对象范围进行调整，在原激励对象范围的基础上增加
董事。
会第一次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》以及《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的意见，监
事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见。
会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩
考核指标的议案》，董事会同意调整《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（修订稿）》及相关文件中部分业绩考核指标，公司独立董事
发表了同意的意见，律师出具了法律意见。
于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》，同意调整公司
《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》及相
关文件中部分业绩考核指标。
事会第十五次会议，审议并通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限
制性股票的议案》以及《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，
律师出具了法律意见。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激
励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划
的激励对象中，23 名激励对象（杨彬、杜筱晨、李玉国、文军、李富荣、陈国庆、
潘竑熹、孟小波、肖娜、张志雄、徐斌、房诚、张子武、姚东辉、李贤文、曾庆
志、张卫攀、李亚东、张玉富、贾伟、倪科、周彬、古文斌）由于个人原因从公
司（含子公司）离职，已不符合激励资格，对应已获授但尚未归属的 220 万股第
二类限制性股票不得归属并由公司作废；1 名激励对象黄小军因触发免职、降职、
降薪、调岗等情况，降薪后的薪资级别低于 T4+/M1+，对应其全部已获授但尚未
归属的 5 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；2 名激励对象崔帆、李
永军因触发免职、降职、降薪、调岗等情况而降薪，但降薪后的薪资级别仍在公
司规定的 T4+/M1+及以上，需要按照其职务变更后的薪资级别调整其可获授的限
制性股票的数量，对应的部分已获授但尚未归属的 10 万股第二类限制性股票不
得归属并由公司作废。上述合计作废第二类限制性股票 235 万股。
公司未满足《激励计划（草案二次修订稿）》规定的第一个归属期公司层面
的业绩考核目标（2023 年度经审计净利润不低于 1.50 亿）。根据《激励计划（草
案二次修订稿）》的相关规定，归属条件未成就，所有激励对象对应考核当年计
划归属的限制性股票全部取消归属并作废，共计 225 万股。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 460 万股。根据
公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票对公司的影响
本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《激励计划
（草案二次修订稿）》的相关规定，且本次作废部分第二类限制性股票不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在影响公司核心团队稳定性的
情况。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理
办法》等法律法规以及《激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生不利影响，且审议及表决程序均符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体监事一致同意公司本次
作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京观韬中茂律师事务所出具法律意见，认为：截至本法律意见书出具之日，
本次调整与作废事宜已经取得现阶段必要的授权和批准；本次调整与作废事宜符
合法律法规、《管理办法》《2021 年激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，
合法、有效。
六、备查文件
限制性股票激励计划调整授予价格与作废部分限制性股票的法律意见书》
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
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