证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2024-009
山西同德化工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议
决定于2024年5月14日(星期二)召开公司2023年年度股东会。
一、 召开会议的基本情况
于召开2023年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(1)现场会议时间:2024年5月14日(星期二)下午13：00。
(2)网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月14
日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5
月14日上午9∶15开始至股市交易结束。
(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席
现场会议；
(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决
结果以第一次有效投票表决为准。
（1）于2024年5月9日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式
委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项：
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
审议《关于公司及控股子公司向金融机构贷款授信额度 √
的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详情请见公司于2024
年4月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的公告。
三、会议登记事项
（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖
委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请
注明“股东会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟
出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（附件1）以专人送
达或传真方式送达本公司。
到会场办理登记手续。
联系人：张宁 张宇
电话（传真）：0350-7264191 8638196 邮箱：td2@tondchem.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ 网 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件3 。
五、其他事项
费用自理。
六、备查文件
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
附件1：
股东参会登记表
截至2024年5月9日(周四)下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化
工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2023年度股东会。
姓名（单位名称）：
身份证号（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
附件2：
授 权 委 托 书
本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹委权 先生/女士
（身份证号码： ）,代表本人(公司)出席山西同德化工股份
有限公司2023年年度股东会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权，
并按以下投票指示进行投票:
表决意见
议案 议案名称 该列打
编码
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
审议《关于公司及控股子公司向金融机构贷款 √
授信额度的议案》
审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保 √
的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简 √
易程序向特定对象发行股票的议案》
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
指示。
委 托 人证券帐户： 委 托 人持股数量：
委托人身份证号码:
委托人签字（盖章）：
年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
股市交易结束。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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