特宝生物: 特宝生物:2023年年度股东大会会议资料

证券之星 2024-04-16 00:00:00
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厦门特宝生物工程股份有限公司
     会议资料
    (688278)
    中国·厦门
厦门特宝生物工程股份有限公司              2023 年年度股东大会会议资料
                  会议须知
     为保障厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)全体股 东 的
合法权益,维护股东大会的正常秩序,确保本次股东大会顺利召开,根 据 《公
司章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定,特制定本须知 , 望出
席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东 代 理
人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高 级 管理
人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他 人 员进
入会场。
     三、为保障本次股东大会的顺利召开,股东及股东代理人须在会议召 开 前
企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,经验证 后方 可出
席会议。
     四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合 现 场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权 等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行法定义务,不得侵犯 公 司和
其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
     六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议发言的,可在签到时 先 向
大会会务组登记,由大会统筹安排发言。每位股东发言时应先报告所持 股 份数
和持股人名称,发言主题应与本次会议议题相关,且简明扼要地阐述观 点 和建
议。
     七、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其 他 股
东及股东代理人的发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人 有 权加
以拒绝或制止。
     八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题 。 但
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题,公司有权不予回应。
     九、为提高大会议事效率,在回复股东问题结束后,股东及股东代理 人 即
进行表决。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
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  十、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监 票 ;
股东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责 计票 、
监票;现场表决结果由会议主持人宣布。
  十一、现场会议表决采用记名投票表决方式,参会的股东及股东代理 人 以
其所持的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。股 东 及股
东代理人应在表决票中按要求填写同意、反对或弃权表决意见,每一表 决 事项
只限打一次“√”,填写完毕由大会工作人员统一收票。未填、错填、 字 迹无
法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利,其所持股份 的 表决
结果计为“弃权”。
  十二、本次会议由公司聘请的律师列席会议并出具法律意见书。
  十三、主持人可根据现场会议召开情况当场对会议议程进行适当调整。
  十四、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或 未 在
会议召开当日准时办理签到手续的,将不能现场参加本次会议。会议开 始 后参
会人员应将手机调整为静音状态,尊重和维护其他股东合法权益,对于 干 扰股
东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取 必 要措
施予以制止并报告有关部门处理。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
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                        会议议程
   一、会议时间、地点及投票方式
   (一)现场会议召开时间:2024 年 4 月 29 日 14:00
   (二)会议地点:福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 公司会议室
   (三)网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交 易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2024 年 4 月 29 日)的交 易时间
段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时 间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   二、会议议程
   (一)参会人员签到,股东及股东代理人进行登记
   (二)主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
   (三)宣读股东大会会议须知
   (四)推选现场会议的计票人和监票人
   (五)会议审议事项
   (六)独立董事向股东大会作 2023 年度独立董事述职报告
   (七)与会股东及股东代理人发言、提问
   (八)与会股东及股东代理人对议案进行审议并表决
   (九)现场会议休会,统计表决结果
   (十)复会,主持人宣布表决结果和股东大会决议
   (十一)律师宣读股东大会见证意见
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  (十二)签署会议文件
  (十三)主持人宣布现场会议结束
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议案 1
       关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人:
创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《 董 事会
议事规则》等公司制度的规定,本着对全体股东负责的态度,切实履行 股 东大
会赋予的职责,认真督促公司落实董事会和股东大会各项决议,勤勉尽 责 地开
展各项工作,推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2023 年度董事会工 作情况
报告如下:
  一、2023 年重点工作
公司股东的净利润 5.55 亿元,同比增长 93.52%;归属于上市公司股东的 净资产
  (一)业务聚焦,深入推进乙肝临床治愈
  报告期内,公司聚焦主业,深入推进乙肝临床治愈领域工作,不断推 动 长
效干扰素派格宾的科学研究,致力于为乙肝感染者提供全人群更优的治疗 方案 ,
具体为:
  公司开展的以临床治愈为治疗目标的确证性临床试验——慢性乙型肝 炎 临
床治愈研究项目按计划推进,派格宾联合核苷(酸)类似物适用于临床 治 愈成
人慢性乙型肝炎的增加适应症上市许可申请于 2024 年 3 月获得国家药监局受理 。
公司持续支持了包括“珠峰”、“绿洲”、“未名”、“萌芽”、“星 光 ”、
“领航”等多项乙肝临床治愈及肝癌预防公益及科研项目,在各相关机 构 的紧
密合作与共同努力下,各个项目稳步推进,部分项目阶段性成果陆续在 亚 太肝
病研究学会(APASL)、 欧洲 肝 脏研 究学 会 (EASL) 、美 国肝 病 研 究 学 会
(AASLD)年会发布,进一步证实乙肝全人群有机会通过基于聚乙二 醇干 扰素
α 的治疗策略实现临床治愈。
  随着慢乙肝扩大抗病毒治疗和全人群治疗策略的认知不断加深,临床 治 愈
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人群不断扩大。报告期内,公司支持了由中国肝炎防治基金会、北京陈 菊 梅公
益基金会发起的 CHESS2306 项目、“赢领”项目等研究,探索提高乙肝 临床治
愈率的优化治疗方案,进一步降低代偿期肝硬化等肝癌高风险患者的肝 癌 发生
率。在医药科技不断进步和治疗观念逐步更新的背景下,乙肝临床治愈 的 概念
进一步得到认可。2023 年 11 月,国家卫生健康委医院管理研究所面向全 国启动
“乙肝临床治愈门诊规范化建设与能力提升项目”,计划到 2025 年,在 全国建
设超过百家乙肝临床治愈门诊,实现乙肝诊疗、临床治愈网络广覆盖, 为 乙肝
患者提供“全病程科学管理”的乙肝诊疗新模式,通过规范化治疗,帮 助 更多
患者实现临床治愈。
  此外,得益于乙肝临床治愈的科学探索不断丰富,病毒学与免疫学机 制 的
研究探索齐头并进。公司聚焦乙肝临床治愈领域,探索不同机制药物的 联 合及
更优治疗方案,积极寻求在慢乙肝临床治愈领域取得突破。报告期内, 公 司与
Aligos Therapeutics, Inc.对基于治疗肝炎的核酸技术产生的寡核苷酸化 合物 开展
合作研发,希望为临床治愈提供更多治疗选择。
  (二)研发创新,加快推进重点在研项目
  公司坚持以临床价值为导向,不断提升研发创新能力,持续加大研发 投 入。
究项目,部分项目取得关键研究成果,公司研发的国家 1 类新药、新一代 长效
重组人粒细胞集落刺激因子“拓培非格司亭注射液”(商品名:珮金)于 2023
年 6 月 30 日获批上市,进一步丰富公司的产品线,巩固和提高公司市场竞争力 。
同时,公司稳步推进多个研发项目的临床进展,具体为:Y 型聚乙二 醇重 组人
生长激素(YPEG-GH)项目完成 III 期临床研究,2024 年 1 月获得药品 注册申
请受理;Y 型聚乙二醇重组人促红素(YPEG-EPO)已完成 II 期临床研 究,正
开展 III 期临床研究申请相关准备工作;AK0706、人干扰素 α2b 喷雾剂 项目处
于Ⅰ期临床研究;ACT50、ACT60 项目正开展药学和临床前研究。
  公司在自主创新稳步推进新药研究项目的同时,秉持开放合作理念, 积 极
整合国内外优质资源开展研发合作,致力于为患者提供多样化的解决方 案 。此
外,公司加快推进募投项目进展,募投项目“蛋白质药物生产改扩建和 研 发中
心建设项目”的研发综合楼已进入室内装修阶段,将构建包含上下游技术 开发 、
质量和成药性研究、生产工艺开发(小试、中试)、临床前及临床研究 等 在内
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的多个研究平台,建筑面积超 30000 平方米,预计于 2024 年投入使用, 项目建
成后将为公司提供一个更综合、先进的研发平台,全面提升公司总体研发 实力 。
  (三)管理升级,助推公司科学经营
  为更好地服务经营,公司以业务聚焦、控本增效、管理升级为重要抓 手 ,
全面构建和持续提升从产品技术研发端到营销及服务端的能力,努力实 现 战略
目标和企业价值。公司重点围绕以下方面开展:
  一是流程建设牵引干部和组织能力提升。一方面,公司持续推进流程 建 设,
搭建公司流程框架、持续进行流程松土,通过学习流程理论知识、打造 流 程示
范样本、开展流程建设实验室、建立流程智慧百科等路径,探索流程建 设 的好
思路和好方法,旨在打通部门之间的工作通路、打造最佳流程业务实践 。 另一
方面,在流程建设的推动下,公司不断优化人才结构,管理团队和组织 能 力得
到进一步提升。公司采用以项目管理为核心的矩阵式组织架构,打造一 个 灵活
且适应性强的管理模式,核心管理团队稳定,经营管理能力持续提高, 关 键岗
位人才的比例持续攀升,人才层次结构逐步优化,为组织的稳健发展提 供 坚实
的基础。
  二是强化风险防范意识,优化风险防范举措。为科学防范经营风险, 确 保
经营的稳定和安全,公司组织开展多样化的风险防范宣传和教育活动, 包 括安
全生产月活动、商业秘密与知识产权保护讲座、信息安全培训、安全知识 竞赛 、
消防及地震安全应急演练等,多维度提高全员安全意识和风险识别能力 。 风险
举措方面,公司结合行业特点和实际情况,建立了包括风险识别、监测 、 应对
和评估等多个环节的风险管理机制,构建了一套较为完善的体系化创新 流 程,
确保及时识别和应对各种风险,为公司持续稳定发展保驾护航。
  (四)控本增效,助力公司高质量发展
  为实现企业的可持续经营目标,公司注重提升全员控本增效意识,通 过 预
算管理、人效分析等手段,使员工深刻理解成本控制的重要性。同时, 公 司采
取科学的管理方法、加强信息化建设、优化供应链管理等措施,有效控 制 运营
成本,提高人均能效。
  经营能效提升方面,一是对现有生产线进行精益化生产优化,通过实 施 阶
段性生产、减少品种更换检测以及优化生产周期等手段,进一步提升生产 效率 ,
确保生产流程的高效运行。二是建立公司软件及硬件资源共享平台,例 如 针对
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大型精密仪器、特殊设备、特殊实验场所及平台检测技术等,建立资源 共 享机
制,进一步优化资源配置,有效提升资源利用率。
  信息化建设方面,公司加快推进研发、生产、质量自动化技术改造与 智 能
工厂的建设,一方面,通过对现有设施进行智能化、数字化技术改造, 进 一步
降低能耗、提升研发、生产、质量的运营效率。其中实验室信息化建设 取 得关
键进展,实验室信息管理系统(LIMS 系统)已完成线上线下双轨运行, 有助于
提升实验室数据采集、统计分析的自动化程度,进一步提高实验室整体 管 理水
平和效率。另一方面,公司通过探索智能化改造和智能工厂的建设,优 化 生产
流程,保障公司产品的技术水平和质量可靠性得到持续巩固和提升。
  供应链管理方面,鉴于外部环境的复杂性和不确定性,公司立足于对 供 应
链安全战略的深刻认识,未雨绸缪、前瞻布局,强化对供应链各环节的 严 格管
控,建立采购成本管理策略,探索供应多元化、国产替代策略,避免分 散 及随
机采购,完善价格成本分析、供应商管理、供应风险管控,并对供应链 系 统基
础数据、物料分级分类等进行整合优化,为公司经营发展战略目标提供保障。
  二、董事会日常工作情况
  (一)董事会召开及决议执行情况
等要求,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,勤勉履职,高效决 策 ,推
动企业不断完善治理机制,保障公司持续健康发展。报告期内,董事会共 召开 7
次会议,全体董事均出席会议,会议的召集、召开及表决程序符合相关 规 定。
董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度,对定期报告、续聘会 计 师事
务所、募集资金使用等相关事项进行审议和表决,所有议案均获得全票 审 议通
过,会议决议合法、有效。
  (二)专门委员会履职情况
  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委 员
会 4 个专门委员会。2023 年,公司董事会各专门委员会共召开 9 次会议 ,各专
门委员会委员均按照各项规章制度的要求,按时出席有关会议,对公司 续 聘会
计师事务所、募集资金存放与实际使用情况等事项进行审核和表决,委 员 们充
分发挥了各自的专业优势,促进董事会不断提升科学决策水平。
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  (三)独立董事履职情况
等有关规定履行职责,本着勤勉负责的态度,积极参加董事会和股东大 会 ,认
真审阅各项会议议案及相关资料,并审慎投票;与公司管理层保持充分 沟 通,
持续关注公司生产经营、规范运作、财务状况等重要事项,运用自身专 业 知识
和执业经验向公司提出合理化建议,积极促进董事会决策的客观性和规 范 性,
充分发挥独立董事的监督和指导作用,维护了公司和全体股东、特别是 中 小股
东的利益。
  (四)信息披露及投资者关系管理情况
法规和规范性文件的要求,以真实、准确、及时、完整的原则严格履行 信 息披
露义务,自觉维护投资者的公平知情权,进一步规范投资者关系管理工 作 ,通
过公司网站的投资者关系专栏、上证 e 互动、投资者专线、业绩说明 会等 方式
与投资者保持充分沟通,增进投资者对公司的了解和认同。同时,公司 积 极组
织董事、监事和高级管理人员认真学习相关法律法规,不断提升关键少 数 人员
的规范意识,保障公司合规经营,切实保护投资者的合法权益。
  三、2024 年工作计划
和机遇。公司将不断深化对生物医药产业的理解,以客户需求为导向, 通 过聚
焦主营业务、深化管理升级、推进控本增效等关键举措,推动企业发展 规 模迈
向新台阶。公司将重点完成以下工作:
面,公司将继续聚焦乙肝临床治愈领域,探索以长效干扰素为基础的乙 肝 临床
治愈和肝癌预防的优化方案,帮助乙肝患者实现更加规范、科学的治疗 。 另一
方面,公司将加强代谢领域研究,聚焦关键代谢疾病的相关研究,以期 形 成独
特的疾病预防和治疗解决方案。通过业务聚焦,持续拓展产品线,保持 局 部领
域领先地位,为公司可持续发展奠定坚实基础。
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  管理升级对企业的发展具有深远的意义,是公司在充满不确定性的严 酷 环
境中稳健前行的关键。2024 年,公司在管理升级方面将重点围绕以下三方 面开
展工作:一是围绕经营目标,持续提升管理水平。公司将继续坚持以客 户 为中
心,不断优化产品与服务,力争实现业绩稳步增长,为企业和社会创造 更 多价
值。二是流程建设牵引干部和组织能力提升。流程建设是公司管理升级 的 重要
抓手。公司将继续深入推进流程建设工作,通过共建高效业务流程,牵 引 管理
干部组织能力的提升,打造一支具备高效战斗能力的团队,更好地应对 市 场变
化和挑战。三是持续加强风险防控,保障稳健运营。公司将持续强化全 员 风险
防范意识,确保员工深刻理解风险管理的重要性,通过科学的风险评估 和 预警
机制,及时发现和应对潜在风险,积极参与风险防范工作、不断优化风 险 防范
举措,为公司稳健运营提供坚实保障。
  公司将继续推进控本增效、提升工作效率,一要持续优化投入和成本 控 制,
探索创新运营管理,优化资源配置、提高人均效能,实现投入资源的高 效 利用
和产出效益的最大化。二要持续优化绩效评估。公司将建立科学的评估 体 系,
鼓励优秀表现,及时发现和改进不足之处,进一步提升人均效能和整体 效 率,
确保企业长期稳健发展。
  请各位股东及股东代理人予以审议。
                         厦门特宝生物工程股份有限公司
                                董事会
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议案 2
       关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人:
本着对全体股东负责的态度,认真履行法定监督职责,积极开展监督检查 工作 ,
对公司生产经营、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行了 全 面监
督,推动公司不断提升规范运作和治理水平,切实维护公司及全体股东 的 合法
权益。2023 年度公司监事会主要工作如下:
      一、监事会工作情况
 序号       届次                 议案名称
        第八届监事会
        第七次会议
                 专项报告的议案
        第八届监事会
        第八次会议
        第八届监事会   2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情
        第九次会议    况的专项报告的议案
        第八届监事会
        第十次会议
        第八届监事会
        第十一次会议
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  二、监事会对公司有关事项的监督意见
  (一)公司依法运作情况
  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法 规 及
《公司章程》的规定,认真履行职责,对股东大会、董事会的召集召开 程 序、
公司重大事项的决策程序、规范运作情况、内部控制制度的建立与执行 情 况、
公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行监督审查。
  监事会认为:2023 年度公司严格按照有关法律法规的要求规范运作 ,建 立
了较为完善的内部控制体系,董事会、股东大会等会议的召集召开程序 合 法,
有关决议的内容有效,董事和高级管理人员勤勉尽责,未发现违反法律 法 规及
《公司章程》或损害公司利益的行为。
  (二)公司财务状况
  报告期内,监事会对公司财务管理体系、财务披露信息等进行了监督 和 检
查,并作了认真细致的审核。监事会认为:公司已建立了较为完善的财 务 管理
体系,财务运作规范,财务制度健全,财务报告真实、客观地反映了公 司 的财
务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。容诚 会 计师
事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、 真实 、
准确。
  (三)对公司内部控制的意见
  报告期内,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法 律 法
规以及公司实际经营需要,遵循了内部控制的基本原则,相关内控制度 得 到了
有效执行。监事会认为:公司内部控制体系对经营管理各环节起到了较 好 的风
险防范和控制作用,为公司稳健发展提供了有力的保障,内部控制评价 报 告客
观地反映了内部控制体系的运行情况。
  (四)对募集资金存放和使用的意见
  报告期内,监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查,监 事 会
认为:公司募集资金的管理和使用均符合相关要求,不存在变相改变募 集 资金
用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
  (五)对公司定期报告编制的意见
  报告期内,监事会认真审阅了公司各定期报告,认为报告的编制和审 议 程
序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,报告的内容真实、准确、 完 整地
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反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 。
  (六)对公司内幕信息知情人管理的意见
  报告期内,监事会对公司内幕信息知情人登记制度实施情况进行了监 督 。
监事会认为:公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》执行内幕信息 保 密和
内幕信息知情人登记管理,有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进 行 交易
的行为。报告期内,未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕 信 息知
情人存在利用内幕信息买卖公司股票等违法违规行为。
  (七)对公司信息披露工作的意见
  报告期内,公司严格按照有关法律法规、规范性文件及监管要求及时 履 行
信息披露义务,信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导 性陈
述或者重大遗漏,充分保障了投资者的公平知情权,维护全体股东的合法 权益 。
  (八)对现金分红政策制定和执行情况的意见
  报告期内,监事会对公司现金分红政策的制定和执行情况进行了检查 , 监
事会认为:公司制定的利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流 状态 、
资金需求和经营发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会 影 响公
司正常经营和长期发展,符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分 配 政策
的规定。
  (九)对公司其他工作的意见
  报告期内,监事会对公司关联方资金占用、对外担保等事项进行了重 点 关
注,未发现有损害公司及全体股东利益的情况。
  三、2024 年工作计划
地履行监事会职责,进一步提升自身履职能力,依法对董事、高级管理 人 员进
行监督,持续关注公司内控体系建设,促进公司决策和经营活动更加规范 有序 ,
切实维护和保障公司及全体股东的合法利益,保障公司持续、健康发展。
  请各位股东及股东代理人予以审议。
                         厦门特宝生物工程股份有限公司
                               监事会
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议案 3
       关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人:
    公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审 计, 并
出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据《企业会计准则》和《公司 章程 》
等有关规定,完成了 2023 年度财务决算工作。现将决算情况报告如下:
    一、2023 年公司基本情况
公司股东的净利润 5.55 亿元,同比增长 93.52%;归属于上市公司股东的 净资产
    二、主要会计数据和指标
    (一)主要会计数据
                                                  单位:元       币种:人民币
                                                  本期比上年
 主要会计数据         2023年              2022年          同期增减          2021年
                                                   (%)
营业收入        2,100,322,880.68   1,526,905,123.64      37.55   1,132,227,709.90
归属于上市 公 司
股东的净利润
归属于上市 公 司
股东的扣除 非 经
常性损益的 净 利

经营活动产 生 的
现金流量净额
                                                  本期末比上
                                                   减(%)
归属于上市 公 司
股东的净资产
厦门特宝生物工程股份有限公司                                     2023 年年度股东大会会议资料
总资产        2,356,087,094.17   1,769,874,270.87      33.12   1,424,174,930.07
  (二)主要财务指标
                                                  本期比上年同期增
      主要财务指标                  2023年     2022年                       2021年
                                                     减(%)
基本每股收益(元/股)                      1.37      0.71             92.96       0.45
稀释每股收益(元/股)                      1.37      0.71             92.96       0.45
扣除非经常性损益后的基 本 每股 收
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                   33.98     22.41   增加11.57个百分点         16.79
扣除非经常性损益后的加 权 平均 净
资产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%)                 13.33     13.59   减少0.26个百分点          14.76
  (三)报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明
治愈研究的不断深入,派格宾作为慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药,对 于 提高
乙肝患者临床治愈率、降低肝癌风险的作用进一步得到专家和患者的认 可 ,产
品持续放量,带来收入的快速增长。
因是:公司积极开拓市场,重点产品派格宾销售收入快速增长,同时持 续 提升
经营管理水平,降低总体费用率,提高盈利水平。
长 73.58%,主要原因是:公司经营利润增加的同时,政府补助、公益捐赠 较去
年同期均有所减少。
因是:公司营业收入增长,回款增加。
因是:公司未分配利润的增加。
大,货币资金、应收账款和存货相应增加;增加对外投资以及固定资产 和 在建
工程等投入。
厦门特宝生物工程股份有限公司                             2023 年年度股东大会会议资料
基本每股收益同比增长 73.17%,主要原因是公司净利润增长。
  (四)报告期内主要经营情况
  报告期内,公司积极应对市场变化,持续调整和优化经营计划,主营 业 务
产品的销售收入不断增加,实现净利润稳步增长。
                                      单位:元         币种:人民币
        科目          本期数             上年同期数              变动比例(%)
营业收入             2,100,322,880.68   1,526,905,123.64       37.55
营业成本              140,054,360.83     169,239,027.60        -17.24
销售费用              848,800,946.38     703,148,466.73        20.71
管理费用              210,309,264.02     138,383,230.12        51.98
财务费用                -4,810,785.96      -4,179,494.33       15.10
研发费用              229,975,116.41     149,836,321.63        53.48
经营活动产生的现金流量净额     512,100,798.56     363,160,688.75        41.01
投资活动产生的现金流量净额    -305,764,584.10    -289,399,000.74        不适用
筹资活动产生的现金流量净额      -92,909,978.76     -58,368,075.86       不适用
  营业收入变动原因说明:乙肝临床治愈理念的不断普及和科学证据的 积 累,
进一步推动重点产品派格宾的临床应用,产品销售收入持续增长。
  营业成本变动原因说明:报告期内公司减少了专利权使用费的支出, 整 体
营业成本有所下降。
  销售费用变动原因说明:报告期内公司因市场规模扩增相应增加人员 数 量,
职工薪酬增加。
  管理费用变动原因说明:报告期内公司因业务规模扩增,人员相应增 加 ,
职工薪酬增加。
  财务费用变动原因说明:报告期内公司利息收入有所增加。
  研发费用变动原因说明:报告期内公司各研发项目有序开展;增加专 利 实
施许可费投入。
  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司营业收入 增 长,
回款增加。
  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司收回投资 收 到
的现金减少,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金有所 增 加,
理财产品投资有所减少。
  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内分配股利支付 的 现
金有所增加。
厦门特宝生物工程股份有限公司                                        2023 年年度股东大会会议资料
                                                   单位:元        币种:人民币
                           主营业务分行业情况
                                                   营业收       营业成
                                           毛利                          毛利率比
                                                   入比上       本比上
 分行业     营业收入              营业成本            率                           上年增减
                                                   年增减       年增减
                                           (%)                          (%)
                                                   (%)       (%)
 生物制
  剂
                           主营业务分产品情况
                                                   营业收       营业成
                                           毛利                          毛利率比
                                                   入比上       本比上
 分产品     营业收入              营业成本             率                          上年增减
                                                   年增减       年增减
                                           (%)                          (%)
                                                   (%)       (%)
                                                                       增加 6.03
 派格宾   1,789,709,338.49    80,109,439.67   95.52    54.21    -34.33
                                                                       个百分点
                                                                       减少 6.46
 特尔津    160,119,940.82     32,186,176.96    79.9   -16.15     23.54
                                                                       个百分点
                                                                       减少 5.69
 特尔康     87,164,630.71     14,162,174.46   83.75   -11.96     35.51
                                                                       个百分点
                                                                       减少 7.07
 特尔立     45,529,968.24      9,347,726.04   79.47   -31.42      4.57
                                                                       个百分点
 珮金      10,056,675.46      1,742,295.76   82.68         -         -          -
                           主营业务分地区情况
                                                   营业收       营业成
                                           毛利                          毛利率比
                                                   入比上       本比上
 分地区     营业收入              营业成本             率                          上年增减
                                                   年增减       年增减
                                           (%)                          (%)
                                                   (%)       (%)
                                                                       增加 4.86
 华东     657,460,274.36     44,286,467.62   93.26    29.20    -24.95
                                                                       个百分点
                                                                       增加 3.65
 华中     293,463,177.65     20,697,850.14   92.95    25.25    -17.44
                                                                       个百分点
                                                                       增加 5.09
 西南     318,867,208.91     18,147,069.77   94.31    45.68    -23.09
                                                                       个百分点
                                                                       增加 3.96
 华南     228,588,346.21     16,105,916.03   92.95    52.31     -2.53
                                                                       个百分点
                                                                       增加 2.67
 东北      89,823,355.70      7,298,977.72   91.87    24.67     -6.21
                                                                       个百分点
                                                                       增加 4.87
 华北     323,183,702.40     18,129,698.30   94.39    57.02    -15.98
                                                                       个百分点
厦门特宝生物工程股份有限公司                                        2023 年年度股东大会会议资料
                                                                     增加 3.85
 西北     177,179,204.59     11,476,181.01   93.52    44.37     -9.5
                                                                     个百分点
                                                                     减少 6.59
 海外        4,015,283.90     1,405,652.30   64.99    -3.63    18.69
                                                                     个百分点
                          主营业务分销售模式情况
                                                   营业收      营业成
                                           毛利                        毛利率比
 销售模                                               入比上      本比上
         营业收入              营业成本            率                         上年增减
  式                                                年增减      年增减
                                           (%)                        (%)
                                                   (%)      (%)
                                                                     增加 4.34
 经销    1,961,171,288.48   130,492,572.43   93.35    36.39   -17.43
                                                                     个百分点
                                                                     增加 6.5
 直销     131,409,265.24      7,055,240.46   94.63    66.31   -24.77
                                                                     个百分点
  报告期内随着乙肝临床治愈研究的不断深入,派格宾作为慢性乙肝抗 病 毒
治疗的一线用药,对于提高乙肝患者临床治愈率、降低肝癌风险的作用 进 一步
得到专家和患者的认可,产品持续放量。报告期内公司主营业务产品以 内 销为
主,海外销售收入仅占 0.19%。
  在我国,药品的流通与销售受到严格的监管,需严格遵照《药品流通 监 督
管理办法》组织实施。公司产品在国内销售包括经销模式和直销模式, 以 经销
模式为主,即通过在配送区域内覆盖能力较强、资信状况较好的医药经 销 商向
终端(主要包括医疗机构及零售药房等)进行药品配送。
  请各位股东及股东代理人予以审议。
                                               厦门特宝生物工程股份有限公司
                                                            董事会
厦门特宝生物工程股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
议案 4
       关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人:
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已经完成公司 2023 年度的审计 工作 ,
公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券 的 公司
信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定 ,完 成了
   公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、 第八 届
监事会第十二次会议审议通过 2023 年年度报告及其摘要,具体内容详见 公司于
度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
   请各位股东及股东代理人予以审议。
                                厦门特宝生物工程股份有限公司
                                         董事会
厦门特宝生物工程股份有限公司                       2023 年年度股东大会会议资料
议案 5
       关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人:
   经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年公司实现归属 于母 公
司所有者的净利润 555,449,411.27 元,其中母公司实现净利润 445,846,637.46 元 。
为回报广大投资者,同时兼顾公司未来业务发展需求,公司提议 2023 年 利润分
配方案为:拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东按 每 10
股派发现金红利人民币 4.1 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送 红股。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本为 406,800,000 股,以此计算合计 拟派发
现金红利 166,788,000 元(含税),占公司 2023 年度合并报表实现归属 于上市
公司股东净利润的比例为 30.03%。如在实施权益分派股权登记日前,公司 总股
本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
   公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、 第八 届
监事会第十二次会议审议通过本议案,并于 2024 年 3 月 29 日在上海证 券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023 年度利润分配预案的公告》 (公 告编
号:2024-009)。
   请各位股东及股东代理人予以审议。
                                厦门特宝生物工程股份有限公司
                                         董事会
厦门特宝生物工程股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
议案 6
               关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人:
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)具有多年 财 务
审计和内控审计服务经验,在为公司提供审计服务过程中,恪尽职守, 遵 循独
立、客观、公正的执业准则,认真履行了审计机构应尽的职责,出具的 报 告客
观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于此,公司拟继续聘 请 容诚
为 2024 年度审计机构,聘期 1 年,同时提请股东大会授权董事长或董事 长授权
人士根据年度审计业务量和行业审计费用,综合决定 2024 年度审计费用 并与容
诚签署相关协议。
   公司已于 2024 年 3 月 28 日分别召开第八届董事会第十八次会议、 第八 届
监事会第十二次会议审议通过本议案,并于 2024 年 3 月 29 日在上海证 券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于续聘会计师事务所的公告》(公 告 编
号:2024-010)。
   请各位股东及股东代理人予以审议。
                           厦门特宝生物工程股份有限公司
                                   董事会
厦门特宝生物工程股份有限公司                    2023 年年度股东大会会议资料
议案 7
          关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人:
  公司结合实际情况,根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创 板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规
范运作》等相关规定,拟对《公司章程》部分条款进行修改,同时根据 国 家市
场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求调整《公司章 程 》经
营范围的表述,本次经营范围表述调整不涉及公司主营业务变更,符合 公 司经
营发展的实际需求,具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上海证券交 易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2024 年 3 月修订)及《关于 修订<
公司章程>及部分治理制度的公告》(公告编号:2024-013)。
  上述变更的内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。董事会同 时 提
请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 公 司已
于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过本议案。 现将此
议案提交股东大会,请各位股东及股东代理人予以审议。
                             厦门特宝生物工程股份有限公司
                                     董事会
厦门特宝生物工程股份有限公司                  2023 年年度股东大会会议资料
议案 8
        关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人:
   为进一步规范董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效 地 履
行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,公司根据《中华人民 共 和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等 规 定,
结合经营实际对《董事会议事规则》进行修订,具体内容详见公司于 2024 年 3
月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事 规则》
(2024 年 3 月修订)及《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》 (公告
编号:2024-013)。
   公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通 过本 修
订事项。现将此议案提交股东大会,请各位股东及股东代理人予以审议。
                           厦门特宝生物工程股份有限公司
                                   董事会
厦门特宝生物工程股份有限公司                     2023 年年度股东大会会议资料
议案 9
       关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人:
  为进一步规范公司关联交易行为,加强关联交易管理,维护公司和股 东 的
利益,促进公司健康、可持续发展,公司根据《中华人民共和国公司法 》 《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《 公司
章程》等规定,结合实际情况对《关联交易管理制度》 进行修订,具 体内 容详
见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的
《关联交易管理制度》(2024 年 3 月修订)及《关于修订<公司章程>及 部分治
理制度的公告》(公告编号:2024-013)。
  公司已于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议审议通 过本 修
订事项。现将此议案提交股东大会,请各位股东及股东代理人予以审议。
                              厦门特宝生物工程股份有限公司
                                       董事会

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