证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-005
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”
）本次董事
会以现场方式召开，公司独立董事张保连先生因有其他事务不能
出席本次会议，授权公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并
签署相关文件。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 12 日 14 时，在
公司三层会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日以通讯
方式向全体董事、监事发出。
本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人（含授权董事）
。
公司独立董事张保连先生因有其他事务不能出席本次会议，授权
公司独立董事贺佑国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司
监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议
由董事长董永站先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
部署，积极落实股东大会各项决议，履职尽责，在解决历史问题、
战略发展、法人治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得了
优异业绩。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，2023 年公司经理层在公司党委的坚强领导下，
在董事会的正确决策下，众志成城、承压奋进，圆满完成全年各项
目标任务，推动企业高质量发展取得显著成效。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，公司独立董事严格按照有关规定，在履职期间勤
勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会
及各专门委员会会议，对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独
立地行使职权，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
案
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为，审计委员会严格按照有关规定和要求，本着客观、
公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应职责和义务。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规
定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，
同意鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”）
计提资产减值准备 30,116.64 万元。该事项将减少国泰化工 2023
年度利润总额 30,116.64 万元，减少公司合并报表 2023 年度利润
总额 30,116.64 万元。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规
定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，
同意公司母公司对国泰化工应收款项计提坏账准备 38,782.32 万
元。该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 38,782.32 万元，
不影响公司合并报表利润总额。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规
定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果，
同意公司母公司对国泰化工长期股权投资计提减值准备 11.625 亿
元；该事项将减少公司母公司 2023 年度利润总额 11.625 亿元，
不影响公司合并报表利润总额。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）
，共计派
发 503,999,274.10 元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润
结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转
增股本。
此预案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
治合规工作计划
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。
常关联交易预计的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。
公司董事董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、张明川先生
及柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。
公司董事薛令光先生、张明川先生和柴有国先生回避表决此
项。
经分项表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此项。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。关于公司 2023
年执行董事薪酬发放事项尚需提交公司股东大会审议。
额预算的议案
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，服务范围及
费用与以前年度保持一致，财务报表审计费用为 65 万元/年，内
控审计费用为 15 万元/年。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司 2024 年向银行申请不超过人民币 164.50 亿元（不
含在京能集团财务有限公司的授信）授信额度。授信业务包括但不
限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各
类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授
信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司的实际
需求而定。
此议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
同意公司 2024 年度投资计划，全年计划投资总额 40,969.69
万元。
此议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
此议案已经公司审计委员会审议通过。
经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
三、董事会听取报告情况
董事会听取了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》和《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
。
特此公告。
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