证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-009
深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会
议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本
次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为公司编制的《2023 年年度报告及其摘要》符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
三、审议通过《2023 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年度财务决算报告》。
四、审议《关于监事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年年度报告》第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关
规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得
到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良
好的控制和风险防范作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
经审议，监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《对
外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存
在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股
股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
八、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
经审议，监事会认为本次日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发
生的，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循
公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，监事会同
意本次金额不超过 1,500 万元人民币的预计日常关联交易。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。
特此公告。
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