证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-029
广东省建筑工程集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知以电子邮件的形
式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会的方式
在广东省广州市荔湾区流花路 85 号 9 楼大会议室召开。会议应参
会监事 3 人，实际参会 3 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由
监事会主席梁启荣先生主持，会议审议了通知中所列全部议案并
作出如下决议：
一、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
管理人员的履职以及公司财务状况、募集资金、内部控制等重大
事项进行有效监督，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
二、1 票同意 0 票反对 0 票弃权 2 票回避审议通过《关于重
大资产重组业绩承诺实现情况的议案》（本报告需提交股东大会
- 1 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-029
审议）；
监事会认为：根据《广东水电二局股份有限公司与广东省建
筑工程集团控股有限公司之业绩补偿协议》，广东省建筑工程集
团控股有限公司承诺广东省建筑工程集团有限公司 2023 年实现
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于
广东省建筑工程集团有限公司 2023 年度合并报表中实现的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 110,052.65 万元，
不低于 2023 年度的业绩承诺。该事项符合协议约定，决议程序合
法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的
说明》。
三、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2024年4月15日在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工
程集团股份有限公司2023年年度报告摘要》、巨潮资讯网上披露
- 2 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-029
的《广东省建筑工程集团股份有限公司2023年年度报告》。
四、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见
的审计报告,报告客观地反映了公司 2023 年度的财务状况。
详见公司于2024年4月15日在巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司2023年年度审计报告》。
五、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形。
六、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
监事会对公司 2023 年度内部控制建立健全及运行情况进行检查，
并对《公司 2023 年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如
下：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市
公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司
建立健全各环节的内部控制制度和组织体系，保证公司业务活动
- 3 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-029
的正常进行。
（二）《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整地反
映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总
体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，
《公
司 2023 年度内部控制评价报告》比较客观地反映公司内部控制的
真实情况，我们同意该报告。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
七、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《公司
经审核，监事会认为公司募集资金使用及披露均严格按照中
国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》的
相关规定执行，不存在违反相关规定的情况。
详见公司于2024年4月15日在《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工
程集团股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、3 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于同
一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；
监事会认为，公司本次因同一控制下企业合并追溯调整 2022
年度合并财务报表数据符合《企业会计准则》的相关规定，追溯
调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
- 4 -
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-029
果。
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建
筑工程集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务
数据的公告》。
备查文件：
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届监事会第八次会议
决议。
广东省建筑工程集团股份有限公司监事会
- 5 -
首页
微信公众号
证券之星APP
