证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-019
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，
会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事
会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告真实、完整地反映了公司报告期的
经营管理和财务状况等事项；公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；在《2023 年年度报
告》的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；作为监事，我们保证《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2023 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案综合考虑
了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，符合公司长期、稳
定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司 2023 年度拟不进
行利润分配的公告》（公告编号：2024-020）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事汤新强回避
表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事肖琪经回避
表决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；关联监事钟晴回避表
决，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；同意的票数占全体监
事所持的有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的议案》
经审核，公司监事会认为：预计的 2024 年度公司向银行申请的综合授信额
度符合公司正常生产经营的需要，有利于优化融资配置，保障公司生产经营持续
稳定运行，符合公司的整体发展规划，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《关于 2024 年度公司预计为子公司提供担保的议案》
根据相关法律、法规及公司制度的有关规定，综合考虑子公司 2024 年度日
常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，监事会同意公司为合
并范围内子公司向银行申请综合授信额度提供担保， 担保额度合计最高为
万元。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2024 年度公司预计为子
公司提供担保的公告》（公告编号:2024-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于 2024 年度公司开展票据池业务的议案》
经审核，公司监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管
理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用
效率，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于 2024 年度开展
票据池业务的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（九）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》
经审核，公司监事会认为：公司内部控制评价报告符合相关法规及文件的要
求，公司建立健全了相关内控制度，各项内部控制在生产经营等各个环节得到了
持续有效的运行，公司 2023 年度内部控制评价报告客观公正的反映了公司内部
控制的实际运行情况。
详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度公司内部控制评价
报告》。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会审【2024】3596《浙江华
正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见同日在上海证券交易所
网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
（十）审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
经审核，监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况编制的《浙江华正新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划》，有利于公司长远健康可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东
的利益，符合公司和全体股东的利益。
全文详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于公司未来三年
（2024-2026 年）股东回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
