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合肥晶合集成电路股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议
通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席
独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立
董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）、
《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本
次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投
入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不
存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的情形，有利于保证公
司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。
独立董事一致同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意在该方案经董
事会审议批准后提交至公司股东大会。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度关联
交易予以确认的议案》
公司预计 2024 年度日常关联交易额度及对 2023 年度关联交易的确认是基于
公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会
因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司
提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨

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