金现代: 董事会提名委员会工作细则

来源:证券之星 2024-04-13 00:00:00
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           金现代信息产业股份有限公司
                    第一章 总则
  第一条    为规范金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事及
高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司董事会设立提名委员会,并制定
本工作细则。
  第二条    董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责研究
制订公司内部组织机构设置或调整方案,以及对公司董事、高管人员、外派高
管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
  第三条    本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员,
高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁 、董事会秘书和由董事会认定的其他
高级管理人员,外派高管是指由公司推荐,派往董事会认为重要的控、参股企
业担任正副董事长、总经理等职务的人员。
                第二章 人员组成
  第四条    提名委员会成员由三名或以上董事组成,其中独立董事委员应当
占委员会成员总数的 1/2 以上。
  第五条    提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。
  第六条    提名委员会设主席委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,
负责主持委员会工作。主席委员由董事长提名,并由董事会选举产生。
  第七条    提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据
上述第四至第六条规定补足委员人数。
  第八条    提名委员会下设工作组,负责日常工作联络和会议组织等工作。
                第三章 职责权限
  第九条    提名委员会的主要职责权限:
  (一)根据公司的经营战略、外部和内部客观条件,结合公司发展的实际
需要,研究制订公司内部组织机构设置或调整的方案,向董事会提出建议;
  (二)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议;
  (三)拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序;
  (四)广泛搜寻合格的董事、高管人员和外派高管人员的人选;
  (五)对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核;
  (六)就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员及法律、行政法
规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议;
  (七)董事会授权的其他事宜。
  第十条    提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
                第四章 决策程序
  第十一条    提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司
实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,
形成审核意见并提交董事会通过,并遵照实施。
  第十二条    董事、高管人员、外派高管的选任程序:
  (一)提名委员会与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高管人
员、外派高管人员的需求情况,并形成书面材料;
  (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高管人员、外派高管人员人选;
  (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况,形成书面材料;
  (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高管人员、
外派高管人员人选;
  (五)召集提名委员会会议,根据董事、高管人员、外派高管人员的任职
条件,对初选人员进行资格审查;
  (六)在选举新的董事、聘任高管人员、向控参股企业推荐新的外派高管
人员前,向董事会提出董事候选人、新聘高管人员、新的外派高管人员人选的
建议和相关材料;
  (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
                第五章 议事规则
  第十三条    提名委员会每年至少召开一次会议,会议通知应于会议召开前
三日发出,提名委员会全体委员同意的,可以即时召开临时会议。会议由主席委员
主持,主席委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
  第十四条    提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一
名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
  第十五条    提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采
取通讯表决的方式召开。
  第十六条    提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
  第十七条    如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见,费用由公司承担。
  第十八条    提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
  第十九条   提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
  第二十条   提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
  第二十一条    出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披
露有关信息。
                 第六章 附则
  第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
  第二十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时,公司董事会应对本细则进行相应修改,经董事会审议通过后施行。
  第二十四条 本细则所称“以上”包含本数。
  第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
                          金现代信息产业股份有限公司

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