上海市锦天城律师事务所
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
法律意见书
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关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
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致：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江尤夫高新纤维股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
以及《浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
年 3 月 28 日在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召
开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日
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期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
限公司-华鑫信托·鑫慧 2 号集合资金信托计划联合（以下简称“华鑫信托”）提
交的《关于第六届董事会非独立董事候选人的提名函》、《关于第六届董事会独
立董事候选人的提名函》、《关于第六届监事会监事候选人的提名函》，提议将
《提名赵婷女士为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董事会非独立董事候
选人》、《提名陈立洲先生为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董事会非独
立董事候选人》、《提名曹义东先生为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董
事会独立董事候选人》、《提名夏金强先生为浙江尤夫高新纤维股份有限公司第
六届监事会监事候选人》作为新增临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。
(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提
案暨股东大会补充通知》。
开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联
网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投
票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 09:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 12 日 14:30 在浙江省湖州市和
孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
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（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 43 人，代表有表决权股
份 519,517,336 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 52.7197%，其中：
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及
股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，
均为截至 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 246,358,194 股，占公司股
份总数的 25.0000%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 42 人，代表有表决权股份 273,159,142 股，占公司股
份总数的 27.7197%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 39 人，代表有表决权
股份 147,319,720 股，占公司有表决权股份总数的 14.9497%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制
人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监
事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事
和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
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本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有
效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
表决结果：同意 362,073,472 股，占出席会议所有股东所持股份的 69.6942%，
本议案获得通过。
表决结果：同意 328,940,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.3165%，
本议案未获得通过。
表决结果：同意 560,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1080%，本
议案未获得通过。
表决结果：同意 329,028,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.3335%，
本议案获得通过。
表决结果：同意 437,657,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%，
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本议案获得通过。
表决结果：同意 438,600,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4247%，
本议案获得通过。
表决结果：同意 314,614,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 60.5590%，
本议案获得通过。
表决结果：同意 260,731,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 50.1873%，
本议案获得通过。
表决结果：同意 235,628,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 45.3553%，
本议案未获得通过。
表 决 结 果 ： 同 意 610,357,121 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（3 名候选人选 2 名）
表决结果：同意 277,216,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 53.3603%，
本议案获得通过。
表决结果：同意 240,841,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 46.3587%，
本议案未获得通过。
表决结果：同意 430,358,341 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.8381%，
本议案获得通过。
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上述议案中，议案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公
司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
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沈国权 刘入江
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