证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-045
中国武夷实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出通知，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中：以通讯表决方式出席
会议 2 人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出
席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑
景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作
报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报
告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预
算报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报
告和 2024 年财务预算报告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本
年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施
期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前
提下，根据公司盈利状况进行2024年中期现金分红，分红金额不
超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。提请股东大会
授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的2024年上半年利润分配方案。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度社会责任报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度社会责任报
告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会
计师事务所 2023 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《董事会关于独立董事 2023 年独立性评估
的专项意见》
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要
求，经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任职经
历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合法
律法规中对独立董事独立性的相关要求。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事
独立董事蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提
交董事会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我
评价报告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2024 年度证券投资额度及 2023 年度
证券投资情况的专项说明》
使用，不受买卖次数限制，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。投资范围
仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司
股票和新股申购等。截至2023年12月31日，公司证券账户资产价
值12,231,612.75元（含现金3,285,312.75元）。董事会对公司2023
年度证券投资情况进行认真核查，认为公司的证券投资严格遵循
《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，不存在违
反法律法规及规范性文件规定的情形。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度证券投资
额 度 及 2023 年 度 证 券 投 资 情 况 的 专 项 说 明 》 （ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨
慎性原则，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务
状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象
的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度合并报
表范围内计提各项资产减值准备共计 38,844.88 万元。
董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提
交董事会审议。
董事会认为，2023 年度计提减值准备遵照并符合《企业会
计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨
慎性原则，依据充分，公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公
司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息
更加真实可靠，具有合理性。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度计提减值
准备的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
认意见。
特此公告
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