证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-043
宁波三星医疗电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开2024年
核心团队持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议。会议以现场结合通讯方
式召开，由董事长沈国英女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《三星医疗2024年核心团队持股计划管
理办法》的相关规定。经与会持有人认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过关于设立宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划
管理委员会的议案
为提高公司 2024 年核心团队持股计划日常管理的效率，根据《公司 2024 年核心团
队持股计划》和《公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，持股计划设
立管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构。管理委员会对持股计划持有人
会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2024 年核心团队持股计划管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：通过，同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%；反对无；弃权
无。
二、审议通过关于选举宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管
理委员会委员的议案
根据《公司2024年核心团队持股计划管理办法》的有关规定，同意选举沈国英女士、
郭粟女士、缪锡雷先生为管理委员会委员，选举沈国英女士为管理委员会主任，上述人
员的任期与公司2024年核心团队持股计划存续期一致。
表决结果：通过；同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%；反对无；弃权
无。
三、审议通过关于授权宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划管
理委员会办理本次核心团队持股计划相关事宜的议案
为保证公司2024年核心团队持股计划事宜的顺利进行，公司2024年核心团队持股计
划持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
转让份额的归属等；
本授权自公司2024年核心团队持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2024
年核心团队持股计划终止之日内有效。
表决结果：通过；同意的持有人占出席的持有人份额总数的 100%；反对无；弃权
无。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年四月十三日
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