证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-020
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投
票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,438,600 1.5914 12,300 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,781,877 98.4005 2,450,900 1.5995 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,751,377 98.3806 2,473,400 1.6141 8,000 0.0053
额度内签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,751,377 98.3806 2,461,100 1.6061 20,300 0.0133
签署相关法律文书的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,747,377 98.3780 2,465,100 1.6087 20,300 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,747,377 98.3780 2,477,400 1.6167 8,000 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,747,377 98.3780 2,477,400 1.6167 8,000 0.0053
万元提供反担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,751,077 98.3804 2,473,700 1.6143 8,000 0.0053
计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,759,377 98.3858 2,461,100 1.6061 12,300 0.0081
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,771,677 98.3938 2,461,100 1.6062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,771,677 98.3938 2,461,100 1.6062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,755,377 98.3832 2,477,400 1.6168 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,774,177 98.3955 2,458,600 1.6045 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
分配预案。
额度并授权董
事长在担保额
度内签署相关
法律文书的议
案。
业百佳食品有
限公司贷款担
保 6,000 万元。
业有限公司贷
款 担 保 4,000
万元。
种业集团金昌
金从玉农业科
技有限公司贷
款 1,000 万元
提供反担保的
议案。
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2024
年度审计机构
的议案。
章程》部分条款
的议案。
师事务所选聘
制度》的议案。
事、监事津贴制
度》的议案。
董事工作制度》
的议案。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 10 由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上
审议通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之
一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张亚斌、冯玲娜
公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》
《股东大会议事规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表
决结果合法、有效。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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