证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-001
马应龙药业集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，9 名董事均出席了会议，3 名监事列席了会议，会议通知及会议材料于 2024
年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，会议审议通过了以下议案：
一、《2023 年度总经理述职报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、《2023 年度审计委员会工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度审计委员会工作报告》。
三、《2023 年度会计事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责
情况报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、
《马应龙董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
四、《2023 年度独立董事述职报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司三名独立董事的述职报告详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度独立董事述职报告（张
勇慧）
》、《2023 年度独立董事述职报告（毛鹏）》、《2023 年度独立董事述职报告
（齐珺）
》。
五、《2023 年度董事会工作报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
六、《2023 年度财务决算报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务决算
数据如下：
（一）经营指标
司所有者的净利润为 443,250,935.32 元，同比下降 7.38％；每股收益为 1.03 元，
同比下降 7.21％。
（二）资产状况
每股净资产为 8.67 元，增长 6.96%；资产总额为 4,829,523,622.47 元，下降 5.08%。
产为 8.11 元，资产总额为 5,088,122,194.90 元。
（三）现金流量
产生的现金流量净额为 1.40 元。
产生的现金流量净额为 0.79 元。
七、《2023 年度利润分配预案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于 2023 年度利润分配
（公告编号：临 2024-003）。
方案的公告》
八、《2023 年年度报告及其摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议
审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》
及《马应龙 2023 年年度报告》。
九、《2023 年度内部控制评价报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经第十一届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议
审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度内部控制评价报告》。
十、《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
董事会审议前，该议案已经第十一届董事会战略委员会 2024 年第 1 次会议
审议通过。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
十一、《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详细内容请见公司 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委
托理财额度的公告》（公告编号：临 2024-004）。
十二、《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于为子公司提供贷款
（公告编号：临 2024-005）。
担保额度的公告》
十三、《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于申请银行综合授
（公告编号：临 2024-006）。
信额度的公告》
十四、《关于<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙会计师事务所选聘管理办法》。
特此公告。
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