证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-054
债券代码：111011 债券简称：冠盛转债
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
五次临时董事会于 2024 年 4 月 10 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2024
年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次
会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
公司拟增加闲置自有资金委托理财额度人民币 6 亿元，增加后公司可使用单
日最高余额合计不超过 12 亿元且单日投资总额不超过 12 亿的闲置自有资金进行
委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于拟增加闲置自有资金委托理财额度的公告》
（公告编号：2024-056）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
董事会拟召集公司全体股东召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上述需
要公司股东大会审议批准的议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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