证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-027
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公
司章程>的议案》，同意变更公司名称，同时，根据变更内容及登记机关指导意
见对《公司章程》相关条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议并获得
登记机关批准。现将具体情况公告如下：
一、变更公司名称
为了更好地发挥集团公司资源集中优势，实现各领域业务融合发展，增强品
牌效应，拟将公司中文名称由“苏州瑞玛精密工业股份有限公司”变更为“苏州
瑞玛精密工业集团股份有限公司”，英文名称由“Suzhou Cheersson Precision
Metal Forming Co., Ltd.”变更为“Suzhou Cheersson Precision Industry Group Co.,
Ltd.”，变更后的公司名称与公司战略发展及品牌定位更为匹配，不存在利用变
更公司名称影响公司股价、误导投资者、损害公司及全体股东权益的情况，决策
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、修订《公司章程》的具体内容
根据上述变更内容及登记机关指导意见，公司拟对《公司章程》相关条款进
行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
章程标题：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 章程标题：苏州瑞玛精密工业集团股份有限
章程 公司章程
第一条 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限 第一条 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司名称 第四条 公司名称
中文名称：苏州瑞玛精密工业股份有 中文名称：苏州瑞玛精密工业集团股份
限公司 有限公司
英文名称：Suzhou Cheersson Precision 英文名称：Suzhou Cheersson Precision
Metal Forming Co., Ltd. Industry Group Co., Ltd.
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
变更。 变更。
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）公司股东大会采用网络或其他方式的， （六）公司股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间以及表决程序。 方式的表决时间以及表决程序。
股东大会通知和补充通知中将充分、完整披 股东大会通知和补充通知中将充分、完整披
露所有提案的具体内容，拟讨论的事项需要 露所有提案的具体内容，拟讨论的事项需要
独立董事发表意见的，发出股东大会通知或 独立董事发表意见的，发出股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的意见及理 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
由。 由。
股东大会结束时间不得早于现场股东大会结 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
束当日下午 3：00。 不得早于现场股东大会召开前一日下午
午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
结束当日下午 3:00。
第一百〇七条 董事会行使下列职权： 第一百〇七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项； 事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定
聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项 （十三）管理公司信息披露事项
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或者本 （十六）法律、行政法规、部门规章或者本
章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。 东大会审议。
董事会各项法定职权应当由董事会集体行 董事会各项法定职权应当由董事会集体行
使，不得授权他人行使，并不得以本章程、 使，不得授权他人行使，并不得以本章程、
股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。
公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业 公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业
务和事项的，应当实行集体决策审批，不得 务和事项的，应当实行集体决策审批，不得
授权单个或者几个董事单独决策。 授权董事长、总经理等行使。
董事会授权董事会成员等在董事会闭会期间 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董
行使董事会部分职权的，应当符合法律、行 事会部分职权的，应当符合法律、行政法规、
政法规、部门规章、规范性文件和本章程、 部门规章、规范性文件和本章程、董事会议
董事会议事规则等规定的授权原则，并明确 事规则等规定的授权原则，并明确授权的具
授权的具体内容。 体内容。
第一百四十五条 监事会行使下列职权： 第一百四十五条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司业务及财务状况，审核簿册 （二）检查公司业务及财务状况，审核簿册
和文件，并有权要求董事会或总经理提供有 和文件，并有权要求董事会或总经理提供有
关情况报告； 关情况报告；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议； 人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公
司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 司的利益时，要求董事、高级管理人员予以
纠正； 纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会； 职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规 （七）依照《公司法》相关规定，对董事、
定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担。 承担。
第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方 第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方
签订合并协议，并编制资产负债表及财产清 签订合并协议，并编制资产负债表及财产清
单。 单。
公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知 公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知
债权人，并于 30 日内在《证券时报》《上海 债权人，并于 30 日内在本章程规定的报刊上
证券报》《中国证券报》《证券日报》上公 公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，
告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以
接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要 要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的 第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的
分割。 分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知 公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知
债权人，并于 30 日内在《证券时报》《上海 债权人，并于 30 日内在本章程规定的报刊上
证券报》《中国证券报》《证券日报》上公 公告。
告。
第一百七十七条 公司需要减少注册资本时， 第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，
必须编制资产负债表及财产清单。 必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10
日内通知债权人，并于 30 日内在《证券时报》 日内通知债权人，并于 30 日内在本章程规定
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起
上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内， 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45
未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低
限额。 限额。
第一百八十三条 清算组应当自成立之日起 第一百八十三条 清算组应当自成立之日起
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券 定的报刊上公告。债权人应当自接到通知书
日报》上公告。债权人应当自接到通知书之 之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日
日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项， 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登
并提供证明材料。清算组应当对债权进行登 记。
记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行 清偿。
清偿。
第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任 第一百九十五条 本章程以中文书写，其他任
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义
时，以在工商行政管理部门最近一次核准登 时，以在登记机关最近一次核准登记后的中
记后的中文版章程为准。 文版章程为准。
三、其他说明
股东大会审议通过后向登记机关申请办理相关变更登记手续。
修改、调整的可能性，因此，董事会提请公司股东大会授权公司经营班子根据登
记机关等相关行政部门的要求，全权办理变更登记手续及营业执照换发手续；授
权公司经营班子在前述变更手续完成后，对公司相关规章制度、证照及资质等涉
及公司名称的文件，进行相应变更或登记备案。
不变。
注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
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