密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件，以
及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，密尔克卫智能
供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现就 2023 年度的履职情况报告
如下：
一、审计委员会的基本情况
公司现任第三届董事会审计委员会共有 3 名委员，分别是公司独立董事罗
斌、董事周宏斌、以及独立董事朱益民，其中由罗斌先生担任审计委员会召集人。
独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，其中，罗斌先生为会计领域的
专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会成员构成和专业配置的规定。
职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员及董事
会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后陈杰平先生不再担任公司任何职务。2023
年 8 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，同意选举朱益民先生担任
公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开第三届第二十七次董事会会议，同
意委任朱益民先生为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员。
二、审计委员会 2023 年度履职情况
（一）董事会审计委员会会议召开情况：
过了《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司董事会审计
委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制评价报
告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请 2023 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》共 6 项议案。
通过了《关于<公司 2023 年第一季度财务报告>的议案》《关于<公司 2023 年第
一季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
通过了《关于<公司 2023 年半年度财务报告>的议案》《关于<公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
并通过了《关于<公司 2023 年第三季度财务报告>的议案》《关于<公司 2023 年
第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
（二）审计委员会相关工作情况
（1）2023 年，公司董事会审计委员会对公司聘请的年度外部审计机构天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的独立性和专业
性进行了监督与评价：我们认为天职国际在担任公司年度财务报告审计工作期
间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范，坚持独立审计准则，出具
的审计报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（2）为了保持审计工作的连续性，同时鉴于天职国际在公司年度审计工作
中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，董事会审计
委员会向董事会提议，继续聘请天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内部
控制审计机构。
（3）报告期内，董事会审计委员会与外部审计机构讨论并沟通了财务报告
的审计范围、审计计划、审计方法等事项，同时，在审计期间未发现审计中存在
其他重大事项。
了该计划的可行性；同时，在公司内审工作期间，持续督促公司审计部严格按照
相关法规及审计工作计划执行内审职能。经审阅公司审计部相关工作资料，未发
现公司内部审计工作存在重大问题。
董事会审计委员会根据相关规定及监管要求，切实履行了对公司阶段性财务
报告的审阅工作职责，并对定期报告的编制提出了专业的意见及建议。我们认为：
公司财务报表按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制，公允反映了公司报
告期内的财务状况以及经营成果。
年审会计师事务所进行了充分、有效的沟通，在听取各方意见后，积极进行相关
协调沟通工作，并督促了会计师事务所在年度董事会召开前出具正式的审计报
告，促进了会计师事务所与公司内部财务部门、审计部门的沟通及配合，有效确
保公司年度审计工作能够及时完成。
三、总体评价
证券交易所的有关法律、法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，充分发挥了审核、监督作用，确保了足
够的时间和精力完成工作，切实履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审
计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页）
委员签名：
周宏斌
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页）
委员签名：
罗 斌
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页）
委员签名：
朱益民
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页）
委员签名：
陈杰平
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
董事会审计委员会
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