密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

来源:证券之星 2024-04-12 00:00:00
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      密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
      董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规与规范性文件,以
及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,密尔克卫智能
供应链服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现就 2023 年度的履职情况报告
如下:
一、审计委员会的基本情况
  公司现任第三届董事会审计委员会共有 3 名委员,分别是公司独立董事罗
斌、董事周宏斌、以及独立董事朱益民,其中由罗斌先生担任审计委员会召集人。
独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上,其中,罗斌先生为会计领域的
专业人士,符合相关法律法规中关于审计委员会成员构成和专业配置的规定。
职务,同时一并辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员及董事
会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后陈杰平先生不再担任公司任何职务。2023
年 8 月 30 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,同意选举朱益民先生担任
公司第三届董事会独立董事。同日,公司召开第三届第二十七次董事会会议,同
意委任朱益民先生为审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员。
二、审计委员会 2023 年度履职情况
  (一)董事会审计委员会会议召开情况:
过了《关于<公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于<公司董事会审计
委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制评价报
告>的议案》《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于聘请 2023 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》共 6 项议案。
通过了《关于<公司 2023 年第一季度财务报告>的议案》《关于<公司 2023 年第
一季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
通过了《关于<公司 2023 年半年度财务报告>的议案》《关于<公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
并通过了《关于<公司 2023 年第三季度财务报告>的议案》《关于<公司 2023 年
第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
  (二)审计委员会相关工作情况
  (1)2023 年,公司董事会审计委员会对公司聘请的年度外部审计机构天职
国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)的独立性和专业
性进行了监督与评价:我们认为天职国际在担任公司年度财务报告审计工作期
间,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范,坚持独立审计准则,出具
的审计报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
  (2)为了保持审计工作的连续性,同时鉴于天职国际在公司年度审计工作
中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,董事会审计
委员会向董事会提议,继续聘请天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内部
控制审计机构。
  (3)报告期内,董事会审计委员会与外部审计机构讨论并沟通了财务报告
的审计范围、审计计划、审计方法等事项,同时,在审计期间未发现审计中存在
其他重大事项。
了该计划的可行性;同时,在公司内审工作期间,持续督促公司审计部严格按照
相关法规及审计工作计划执行内审职能。经审阅公司审计部相关工作资料,未发
现公司内部审计工作存在重大问题。
  董事会审计委员会根据相关规定及监管要求,切实履行了对公司阶段性财务
报告的审阅工作职责,并对定期报告的编制提出了专业的意见及建议。我们认为:
公司财务报表按照《企业会计准则》及其相关补充规定编制,公允反映了公司报
告期内的财务状况以及经营成果。
年审会计师事务所进行了充分、有效的沟通,在听取各方意见后,积极进行相关
协调沟通工作,并督促了会计师事务所在年度董事会召开前出具正式的审计报
告,促进了会计师事务所与公司内部财务部门、审计部门的沟通及配合,有效确
保公司年度审计工作能够及时完成。
三、总体评价
证券交易所的有关法律、法规以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细
则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,充分发挥了审核、监督作用,确保了足
够的时间和精力完成工作,切实履行了审计委员会的职责,有效监督了公司的审
计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
  (以下无正文)
(本页无正文,仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)
委员签名:
  周宏斌
                  密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
                         董事会审计委员会
(本页无正文,仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)
委员签名:
  罗   斌
                  密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
                         董事会审计委员会
(本页无正文,仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)
委员签名:
   朱益民
                  密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
                         董事会审计委员会
(本页无正文,仅为《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会审计委
员会 2023 年度履职情况报告》之签字页)
委员签名:
   陈杰平
                  密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
                         董事会审计委员会

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