深圳市盐田港股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易会后重大事项的承诺函
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请已于 2023 年
核，并于 2023 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》
（证监许可〔2023〕2725 号）。截至本承诺函出具日，本次交
易涉及的向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）事项尚未
实施完成。
根据中国证监会和深交所的会后事项监管要求，公司对自 2023 年 11 月 2 日
（深交所并购重组审核委员会审核通过之日）至本承诺函出具日期间（以下简称
“会后事项期间”）的重大事项的说明及承诺如下：
一、公司主要经营数据情况
根据公司公开披露的《2023 年年度报告》，2023 年度公司主要经营数据如下：
项目
/2023.12.31 调整前 调整后 调整后
营业收入（万元） 89,320.69 79,760.96 79,760.96 11.99%
归属于上市公司股东
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后
的归属于上市公司股 56,075.44 43,211.14 43,205.30 29.79%
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 0.11 136.36%
项目
/2023.12.31 调整前 调整后 调整后
总资产（万元） 2,201,767.54 1,639,564.14 2,145,276.72 2.63%
归属于上市公司股东
的净资产（万元）
注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，根据累积影响
数，调整财务报表相关项目金额；此外，2023 年度公司完成同一控制下企业合并，根据企业
会计准则相关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。
公司股东的净利润为 110,832.81 万元，同比增长 134.88%（相较于 2022 年度调
整后数据）；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 56,075.44 万
元，同比增长 29.79%（相较于 2022 年度调整后数据）；未出现亏损或业绩大幅
下滑（指扣非前或扣非后合并口径归属于母公司的净利润同比下降超过 30%）等
重大不利变化情形。
二、公司董事会成员变动
《关于调整公司第八届董事会董事的提案》，李雨田女士、李安民先生、钟玉滨
先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事，王彦先生、陈彪先生、
彭建强先生、张祖欣先生不再担任公司董事职务。在股东大会完成董事选举后，
公司于同日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长，乔宏伟先
生不再担任公司董事长职务。
于调整公司第八届董事会独立董事的议案》，根据公司实际控制人及控股股东推
荐和公司章程规定，提名应华东先生和冯天俊先生为公司第八届董事会独立董事
候选人，李若山先生和黄胜蓝先生不再担任公司独立董事职务。上述事项尚需公
司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新独立董事就任前，李若山
先生和黄胜蓝先生仍依照相关法律法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行董
事职责和义务。
上述人员变化系公司正常人事变动所致，公司控股股东仍为深圳港集团有限
公司，实际控制人仍为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，公司主要经营
团队保持稳定，上述人员变化不构成对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
三、会后事项的说明及承诺
公司承诺，会后事项期间公司持续符合发行条件、上市条件和信息披露要求，
不存在《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等中国证监会、深交所关于会后
事项的相关监管要求中所述的可能影响本次发行的重大事项。
务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的审计报告（报告编号：天职业
字[2022]16744 号、天职业字[2023]21966 号、天职业字[2024]20181 号）。
股权、债务重组等公司架构变化的情形。
人员变化。
《关于调整公司第八届董事会董事的提案》，李雨田女士、李安民先生、钟玉滨
先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事，王彦先生、陈彪先生、
彭建强先生、张祖欣先生不再担任公司董事职务。在股东大会完成董事选举后，
公司于同日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长，乔宏伟先
生不再担任公司董事长职务。
于调整公司第八届董事会独立董事的议案》，根据公司实际控制人及控股股东推
荐和公司章程规定，提名应华东先生和冯天俊先生为公司第八届董事会独立董事
候选人，李若山先生和黄胜蓝先生不再担任公司独立董事职务。上述事项尚需公
司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新独立董事就任前，李若山
先生和黄胜蓝先生仍依照相关法律法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行董
事职责和义务。
上述人员变化系公司正常人事变动所致，公司控股股东仍为深圳港集团有限
公司，实际控制人仍为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，公司主要经营
团队保持稳定，上述人员变化不构成对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
在申报的申请文件中披露的重大关联交易。
顾问主办人、律师事务所北京国枫律师事务所及签字律师、会计师事务所天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师、资产评估机构北京中企华
资产评估有限责任公司及签字评估师均未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。
以上处罚根据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等中国证监会、深交
所关于会后事项的相关监管要求，是指构成可能影响本次发行的重大事项而应予
披露的处罚。
仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。
形。
响的事项。
公司本次发行的申请文件。上述人员在有关申请文件中的盖章、签名属实。
股东每 10 股派发现金红利 1.82 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。本次发行尚需根据《证券发行与承销管理办法》的相关规定，将前述利润分
配预案提交公司股东大会审议通过并实施完毕后启动发行。
项，公司将及时向中国证监会、深交所报告。
综上所述，会后事项期间公司未发生《监管规则适用指引——发行类第 3 号》
等中国证监会、深交所关于会后事项的相关监管要求中所述的可能影响本次发行
的重大事项。
公司承诺本次发行的发行过程、发行对象符合《上市公司证券发行注册管理
办法》及《证券发行与承销管理办法》等文件的规定，发行对象和发行价格的确
定遵循公平、公正原则；本次参与询价的发行对象不存在“发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市盐田港股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易会后重大事项的承诺函》之签字盖章页）
法定代表人：
李雨田
深圳市盐田港股份有限公司
年 月 日
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