德展大健康股份有限公司
司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关要求,本
着对全体股东负责的原则,认真履行监督职能,积极有效地开展工作,依法独立
行使职权,促进了公司规范运作,维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会
成员积极参加了监事会,列席了董事会、股东大会,对公司各项重大事项的决策、
合规性进行了审核,充分发挥了监事会的监督作用,促进了公司持续健康发展,
现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下:
一、报告期内监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,公司监事均亲自出席了会议,不存
在委托出席和缺席情况,会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体
情况如下:
日期 会议届次 审议事项
案
告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案
制性股票的议案
专项报告的议案
二、报告期内,监事的聘任及解聘情况
公司第八届监事会主席及监事职务,张强先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司控股股东推荐,公司第八届监
事会第十次会议、2023 年第一次临时股东大会通过了《关于增补第八届监事会
非职工监事的议案》,提名杨延超先生为公司第八届监事会非职工监事,任期自
月 11 日公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议
案》,经第八届监事会全体成员推举,由杨延超先生担任公司监事会主席,任期
自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满止。
第八届监事会监事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,第八届监事会第十四次会议、2023
年第五次临时股东大会通过了《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》,由
刘萍女士担任公司第八届监事会非职工监事,任期自 2023 年第五次临时股东大
会审议通过之日起至第八届监事会届满止。
三、监事会对公司有关事项的监督情况
司董事会、股东大会的决策程序及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严
格的监督。认为本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到
很好的落实,内部控制制度和法人治理结构健全完善,形成了较完善的经营机构、
决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及高级管理人员忠于职守,严格
遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责,
在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或其他有损于公司和股
东利益的行为。
监事会审核了公司定期财务报告,认为公司财务制度健全,财务运作规范,
财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期
报告发表了书面审核意见,认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内,监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督,认为:
认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
《募集资金管理
制度》等规定,对募集资金进行使用和管理,不存在违规存放和使用募集资金的
情形,不存在损害公司及股东利益的情形。
同时,报告期内公司募投项目已结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。
监事会认为该事项符合《公司章程》以及相关监管法规,符合公司发展的需要及
公司股东的利益,不存在损害投资者利益的情况,审议程序合法、有效,符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
报告期内,公司监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规章
制度的要求,对公司关联交易、资金占用和对外担保情况进行了核查,认为发生
的关联交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,符合公司及股东的
利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形,公司不存在资金占用和对外担保
的情形。
监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
报告期内,经监事会核查,公司的内幕信息流转、内幕信息知情人的登记管
理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息知情人登记
管理制度》等相关规定;公司在日常运转中严格做好内幕信息管理以及内幕信息
知情人登记工作,内幕信息知情人填报真实、准确、完整,未发生内幕交易情况,
维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投资者的合法权益。
监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查,认为公司已
按照《信息披露管理办法》和监管机构的有关规定,真实、准确、完整、及时、
公平地披露信息,维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则,保护了广大投
资者的合法权益。
四、公司监事会 2024 年度工作计划
《公司章程》等法律法规
赋予的职责,继续努力发挥监督职能,恪尽职守,督促公司严格按照相关法律、
法规的要求不断完善公司治理结构,积极列席董事会、股东大会及相关会议,保
障公司依法运作,加强监事会自身建设,切实提高专业能力和监督水平,确保公
司内控措施的有效执行,防范和降低公司风险,促进公司长远、健康发展,切实
维护公司股东和广大中小投资者的利益。
德展大健康股份有限公司监事会
二○二四年四月十二日