证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-018
宁波慈星股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第九次会议决议召开公司2023年度股东大会，现将会议
有关事项向全体股东通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月6日（星期一）下午14:00 。
（2）网络投票日期和时间：2024年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年5月6日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
开。
（1）截至股权登记日2024年4月26日（星期五)交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担 √
保的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理 √
工商变更登记的议案》
《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》 √作为投票对象
（需逐项表决） 的子议案数：（7）
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 √
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的相关公告及
文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
提案 7.00、8.00 涉及董事、监事薪酬，相关关联股东应回避表决，并不得
接受其他股东委托进行投票。
提案 13.00、15.00 属于须经股东大会特别决议通过的议案，即应当由出席
股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权的 2/3 以上决议通过；其余
提案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人
股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出
席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件三）和本人身份证到公司
登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二）以便登记确认。请发送传真
后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号，宁波慈星股份
有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东大会"字样）。信函或传真需
在2024年4月29日下午16:30前传至公司证券部传真0574-63070388方为有效，不
接受电话登记。
半小时到现场办理登记手续。
联系人：戴斌琴 联系电话：0574-63932279 传真：0574-63070388
通讯地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号 宁波慈星股份有限公司
证券部
邮编：315336
（1）本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。
（2）出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带
身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
日）上午9:15，结束时间为2024年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
宁波慈星股份有限公司
姓名或名称： 身份证/企业营业执照号码：
股东账号： 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会： 备注:
附件三：
宁波慈星股份有限公司
本人(本公司)作为宁波慈星股份有限公司股东，兹委托 先生
/女士全权代表本人/本公司，出席于2024年5月6日在慈溪召开的宁波慈星股份有
限公司2023年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件,并按照下列指
示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务 √
担保的议案》
《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：
（7）
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决
事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以
上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名/名称（自然人签名或法人盖章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期：
注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
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