证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-018
北京数字政通科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
四次会议于2024年4月10日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出
席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
本次会议已于2024年3月29日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事
已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议
的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职
责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监
事会职责。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审计通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的
规定，公司监事会认真审核了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，
发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司编制的2023年年度报告及年报摘要的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2023年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远
利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规、《公司章程》及《关
于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的规定，有利于公司持
续、稳定、健康发展，监事会同意公司2023年度利润分配预案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控
制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，
并且得到了有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内
部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公
司2023年度内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没
有变更投向和用途。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京数字政通科技股份有限公
司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事
务所，为公司提供审计业务等，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
公司监事会对2024年度预计日常关联交易的议案情况进行了认真审议，监事
会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价
格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司
和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票事项符合《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意公司本次作废已授予但尚未归属
的限制性股票共计 166.9 万股。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过了《关于2023年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标未
达成的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网上发布的《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标未达成
的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提减值损失，符合
公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合
理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司本次计提减值损失。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
公司监事 2024 年度薪酬方案为：在公司或全资子公司、控股子公司担任职
务的监事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取监事薪酬。未在
公司任职的外部监事津贴为税前 6 万元/年。所涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
北京数字政通科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
