证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-029
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
年 4 月 3 日发出。公司监事会主席王婵娟女士主持召开了本次会议，公司全体 3
名监事出席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定，会议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023
年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等相关规定，由于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11 名激励
对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消
上述激励对象激励资格，回购注销其未满足解除限售条件的全部限制性股票
效。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 11 日巨
潮资讯网。
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性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划》已经按照相关
要求履行了必要的审批程序，向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项符合
本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法
规、规范性文件及本激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定
的预留授予条件已经成就。激励对象具备《公司法》《证券法》和《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划预留授予的激励对象主体资格合
法、有效。
综上，监事会同意本激励计划的预留授予日为 2024 年 4 月 11 日，并同意以
人民币 4.39 元/股的授予价格向 28 名激励对象授予 111.00 万股限制性股票，剩
余 4.80 万股预留限制性股票作废失效，不再授予。
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》具体内容详见 2024 年 4 月 11 日巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二〇二四年四月十一日
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